Jedynie prawda jest ciekawa


Rosjanie wyprali 6 mld dolarów w Deutsche Bank?

07.06.2015

W ciągu czterech lat przez konta rosyjskich klientów Deutsche Bank AG mogło przejść ok. 6 mld dol. niewiadomego pochodzenia. Bank właśnie rozpoczął w tej sprawie wewnętrzne dochodzenie – pisze agencja Bllomberg.

Niemcy informację o możliwych nadużyciach dostali od Banku Rosji w październiku. Wstępne ustalenia musiały potwierdzić te doniesienia, bo według Bloomberga DB zdążyło już poinformować o rosyjskich kontach Europejski Bank Centralny oraz brytyjski komitet, odpowiedzialny za kontrolę rynku finansowego na Wyspach.

„Weźmiemy udział w międzynarodowych wysiłkach, mających na celu wykrycie i zwalczenie podejrzanych działań” – zapowiada DB w mailu wysłanym do Bloomberga. Niemieccy bankierzy przyznali także, że do czasu zakończenia dochodzenia zawiesili część pracowników swojego moskiewskiego biura.

Mechanizm działania nieuczciwych klientów wyglądał prawdopodobnie następująco: kupowali oni za pośrednictwem DB akcje i płacili za nie rublami. W tym samym czasie klienci dokonywali tej samej transakcji na innej giełdzie, ale płacili już w dolarach. W efekcie udawało im się wyprowadzić duże sumy pieniędzy poza rosyjski system finansowy bez alarmowania nadzoru.

W sumie w ten sposób klienci mogli wyprowadzić poza Rosję ok. 6 mld dol., ale suma ta może być znacznie wyższa.

Ryb, Bloomberg.com, TVP Info

Fot. [prn.fm]

Warto poczytać

  1. trump23072018 23.07.2018

    Trump ostrzega Iran. "Nigdy, przenigdy nie groźcie Stanom Zjednoczonym"

    Prezydent USA Donald Trump na Twitterze ostrzegł władze Iranu, by "nigdy, przenigdy" nie groziły Stanom Zjednoczonym, i zagroził poważnymi konsekwencjami. W niedzielę prezydent Iranu Hasan Rowhani przestrzegał Waszyngton przed wojną z jego krajem.

  2. antifa23072018 23.07.2018

    Planował zamach terrorystyczny. Policja podejrzewa, iż jest członkiem Antify

    Policja z Południowej Dakoty aresztowała 43-letniego Marka Einerwolda. W jego domu odnaleziono arsenał broni palnej oraz materiały do budowy bomb. Wiele wskazuje na to, że był również członkiem tzw. Antify, a policjanci są przekonani, że planował dokonanie zamachu terrorystycznego.

  3. torturyrosja23072018 23.07.2018

    Tak wyglądają rosyjskie więzienia. Do sieci wyciekł film z tortur! [WIDEO]

    W kolonii karnej w Jarosławiu w centralnej Rosji odsunięto od służby 17 funkcjonariuszy więziennych zidentyfikowanych na nagraniu wideo, na którym zarejestrowano bicie jednego z więźniów - poinformowała w niedzielę późnym wieczorem niezależna "Nowaja Gazieta".

  4. 1270mordererer 23.07.2018

    Masakra w Kanadzie. Kilkanaście ofiar strzelaniny

    Policja: jedna ofiara śmiertelna, 13 rannych po strzelaninie w Toronto

  5. polska-usa-niagara-22072018 22.07.2018

    Piękny gest USA wobec Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Zobacz co zrobili

    Wodospad Niagara zaświecił się na biało-czerwono. Jest to gest ze strony USA z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

  6. strazacy22072018 22.07.2018

    Szwedzi nie mogą wyjść z podziwu dla naszych strażaków, którzy ratują ich kraj. „Dziękujemy Ci Polsko!”

    Szwedzi witają polskich strażaków KGPSP, którzy udzielą wsparcia swoim szwedzkim kolegom w walce z ogniem trawiącym lasy

  7. papiez20062018 22.07.2018

    Papież Franciszek apeluje, aby nie powtarzały się tragedie łodzi z imigrantami

    Papież Franciszek wezwał w niedzielę wspólnotę międzynarodową, by dołożyła starań, aby nie powtórzyły się katastrofy łodzi z migrantami na Morzu Śródziemnym. Apelował o zagwarantowanie bezpieczeństwa i poszanowanie godności oraz praw wszystkich

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook