Jedynie prawda jest ciekawa


Amber Gold po hiszpańsku

13.02.2014

Hiszpańska policja aresztowała 164 osoby w ramach zakrojonej na szeroką skalę operacji w całym kraju przeciwko siatce trudniącej się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi w pośrednictwie handlu metalami szlachetnymi.

W czasie operacji prowadzonej wspólnie przez policję i służby podatkowe skonfiskowano 6,5 tony złota i srebra, a także niemal 1,7 mln euro w gotówce. Śledczy aresztowali w sumie 164 osoby w 12 prowincjach Hiszpanii; przejęli ponadto 52 samochody i motocykle oraz dwie łodzie. Zamrożono konta i majątek o łącznej wartości co najmniej 16 mln euro.

Trudniącą się tym procederem siatkę tworzyło 180 firm, korzystających z koniunktury w handlu metalami szlachetnymi; wydawały one fałszywe faktury na kwotę sięgającą miliarda euro rocznie - podało w komunikacie MSW Hiszpanii.

W operacji policyjnej udział wzięło prawie 600 śledczych, którzy przeszukali 88 obiektów, w tym sklepy i domy. Fałszywe faktury umożliwiały wypranie sum "pochodzących z handlu złotem, oszustw na wielką skalę, oszustw związanych z rynkiem nieruchomości, a nawet handlu narkotykami" - poinformowano. Oszuści za pośrednictwem fikcyjnych firm m.in. wprowadzali na rynek kradzioną biżuterię.

Handel metalami szlachetnymi rozwinął się w Hiszpanii w następstwie kryzysu zapoczątkowanego w 2008 roku; w ciągu minionych lat powstało wiele punktów skupu i sprzedaży.

Śledztwo rozpoczęło się w 2012 roku w Walencji, na wschodzie Hiszpanii; następnie zostało rozszerzone na wiele innych części kraju. 

Slaw/ PAP

[FOTO: sxc.hu]

Warto poczytać

  1. 1270dudausafreinds 24.09.2018

    Prezydent: USA to jeden z najbardziej wypróbowanych przyjaciół Polski

    USA są jednym z najlepszych, najbardziej wypróbowanych przyjaciół Polski, również w sprawach gospodarczych; chcemy przenieść relacje z USA na wyższy poziom - powiedział prezydent Andrzej Duda, otwierając w poniedziałek Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Nowym Jorku.

  2. timmersmans-19092018 24.09.2018

    Decyzja zapadła. Polska zaskarżona przez Komisję Europejską

    Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu skargi przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sprawa dotyczy zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących m.in. przechodzenia sędziów w stan spoczynku

  3. TuskFlickr 24.09.2018

    Donald Tusk doprowadzi do rozpadu Zjednoczonego Królestwa? Brytyjska premier upokorzona

    Donald Tusk wywołał prawdziwą burzę podczas unijnego szczytu przywódców wspólnoty w Salzburgu, kiedy publicznie skrytykował plan kompromisowego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Szef Rady Europejskiej znalazł się w ogniu krytyki europejskich polityków

  4. piraci23092018 23.09.2018

    Szwajcarski statek zaatakowany przez nigeryjskich piratów. Porwano dwunastu członków załogi

    Szwajcarski statek MV Glarus został zaatakowany przez nigeryjskich piratów. 12 członków załogi zostało porwanych.

  5. usa14062018 23.09.2018

    Jeden z najpotężniejszych ludzi w USA został fałszywie oskarżony? Wiele na to wskazuje

    Oskarżenie o próbę gwałtu, jakie wysnuto pod adresem nominata Trumpa do Sądu Najwyższego Bretta Kavanaugha, zaczyna się rozłazić w szwach. Jeden z kluczowych świadków, koleżanka z klasy rzekomej ofiary, wycofała swoje zeznanie.

  6. trump23092018 23.09.2018

    Dwa miliardy dolarów na "Fort Trump". „To nie jest suma, która przekracza możliwości państwa”

    Rząd chce przeznaczać 500 mln zł rocznie na drogi i mosty, ważne z punktu widzenia militarnego; w tym kontekście 2 mld dolarów na inwestycje związane z budową bazy wojsk USA w Polsce, nie jest sumą, która przekracza możliwości polskiego państwa - powiedział szef KSRM Jacek Sasin.

  7. putin06062018 22.09.2018

    Rosja w całości przejmie finansowanie Nord Stream 2?

    Prezydent Rosji Władimir Putin już podczas sierpniowej wizyty w Niemczech nie wykluczył, że w razie nałożenia przez USA sankcji na Nord Stream 2 Moskwa w całości przejmie finansowanie budowy tego gazociągu - informuje w sobotę "Suddeutsche Zeitung"

Wiadomości z kraju

więcej

Wiadomości gospodarcze

więcej
CS-159fotoMINI

Czas Stefczyka 159/2018

PDF (5,69 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook