Jedynie prawda jest ciekawa


Oszuści w karuzeli podatkowej wyprali blisko 63 mln zł

23.06.2016

Blisko 63 mln zł nielegalnych pieniędzy wyprano dzięki karuzeli podatkowej, polegającej na fikcyjnych transakcjach z udziałem ok. 60 firm-słupów z wielu krajów. Budżet stracił z tego powodu ok. 19 mln zł. Organizatorów procederu wytropili Wywiad Skarbowy i policjanci z CBŚP.

O akcji zatrzymania oszustów, w której uczestniczyło ponad 70 osób - pracownicy Wywiadu Skarbowego, inspektorzy kontroli skarbowej katowickiego Urzędu Kontroli Skarbowej oraz funkcjonariusze śląskiego CBŚP - poinformowali w czwartek przedstawiciele UKS, CBŚP i prokuratury.

Udokumentowane już uszczuplenia w podatku VAT katowicki UKS szacuje na ok. 19 mln zł, to jednak prawdopodobnie nie koniec - policjanci oceniają, że wysokość strat Skarbu Państwa, także z tytułu "prania" pieniędzy poprzez kantor, może przekraczać 100 mln zł.

Zatrzymano 15 osób, w tym organizatorów procederu. Przeszukano ich mieszkania i siedziby firm w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim - w sumie przeszukania objęły 43 miejsca. Zajęto niespełna 2,4 mln zł na kontach podejrzanych oraz w gotówce. Na potrzeby przyszłych kontroli skarbowych zajęto także faktury oraz dokumentację podatkową. Wstrzymano wypłaty kilkunastu mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT, o który wnioskowali przestępcy.

Według informacji katowickiego CBŚP, organizatorami karuzeli podatkowej byli bracia Andrzej i Maciej B. którzy zostali już aresztowani na trzy miesiące. Starszy z braci, 47-letni Andrzej B. Z Dąbrowy Górniczej usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą. Jak podała rzeczniczka katowickiej prokuratury okręgowej Marta Zawada-Dybek, wobec 13 zatrzymanych osób prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 5 tys. do 50 tys. zł.

"Wśród zatrzymanych są osoby z Dąbrowy Górniczej, ale również z innych miast województw śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Osobom tym przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej zajmującej się w okresie od 2012 do 2016 roku wyłudzaniem podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy na kwotę 62 mln zł oraz narażenia na uszczuplenie podatku VAT" - podała prokurator.

Nielegalny proceder polegał na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami i składaniu do urzędu skarbowego nieprawdziwych informacji w celu wyłudzenia nienależnego podatku VAT bądź zaniżania podstawy opodatkowania.

"W tej sprawie ujawniono charakterystyczny mechanizm wypłacania zysku z karuzeli. Polegał on na wyprowadzaniu pieniędzy z łańcucha przez firmy amerykańskie lub brytyjskie, założone przez głównego figuranta. Firmy zagraniczne zakładały konta bankowe w Polsce, na które przelewane były środki firmy uczestniczących w karuzeli" - wyjaśniła rzeczniczka katowickiego UKS Joanna Kruz.

Organizatorzy karuzeli zakładali fikcyjne spółki w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Bułgarii, na Litwie, Łotwie, Słowacji i w Czechach - w sumie około 60 podmiotów, które w oparciu o fikcyjne dostawy towarów wewnątrz UE wyłudzały zwrot podatku VAT, wykorzystując konstrukcję zerowej stawki tego podatku w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku.

Rzekome transakcje dotyczyły sprzedaży rozmaitych towarów, takich jak fronty meblowe, osłonki aluminiowe, podgrzewacze i wiele innych. Oszustów wytropił katowicki Wywiad Skarbowy, a śledztwo w tej sprawie wszczęła w grudniu 2014 r. Prokuratura Okręgowa w Katowicach, powierzając jego prowadzenie funkcjonariuszom katowickiego CBŚP.

Z zebranych materiałów wynika, że w ciągu minionych dwóch lat przestępcy, przy wykorzystaniu kont bankowych podmiotów zagranicznych, dokonali tzw. wyprania, czyli zalegalizowania za pośrednictwem kantoru co najmniej 63 mln zł pochodzących z przestępstwa. "Sprawa ma charakter rozwojowy" - poinformowała Joanna Kruz z UKS.

Za przestępstwa zarzucane podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

ak/PAP

[fot. Pixabay.com]  

Warto poczytać

  1. jaki18062018 19.08.2018

    P. Jaki zaprezentował skład sztabu wyborczego. Marszałek Senatu szefem komitetu poparcia

    Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki zaprezentował swój sztab wyborczy

  2. pawlowicz17082018 19.08.2018

    Krystyna Pawłowicz jak zwykle mocno na Twitterze „Cel opozycji – PiS wywieźć do Oświęcimia i zagazować”

    Wpisy prof. Krystyny Pawłowicz na Twitterze często wzbudzają skrajne emocje zarówno u jej zwolenników, jak i przeciwników. Posłanka nie boi się używać na portalu mocnych słów, dlatego też jej tweety wzbudzają zwykle sporo kontrowersji

  3. fregata-19082018 19.08.2018

    Zakup australijskich fregat jest opłacalny dla Polski?

    Ministerstwo Obrony Narodowej będzie analizowało, czy zakup australijskich fregat jest korzystny - mówił w niedzielę szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jak podkreślił, w sprawie fregat "nigdy nie padały deklaracje", że sprawa zakupu jest przesądzona

  4. 1270darlowkochlopiec 18.08.2018

    W morzu znaleziono ciało zaginionego chłopca

    Ciało chłopca znaleziono w sobotę w Darłówku (Zachodniopomorskie). To prawdopodobnie zaginiony, poszukiwany od wtorku 13-latek.

  5. straz-graniczna-18082018 18.08.2018

    Służby mundurowe rozpoczęły kolejny etap strajku. Zaczynają się drobiazgowe kontrole

    Przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych zadecydowali o przejściu w fazę protestu włoskiego - poinformowała w sobotę PAP Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W związku z protestem zapowiadane są m.in. drobiazgowe kontrole na granicach

  6. 1270gwiazdawesterplatte 17.08.2018

    Andrzej Gwiazda: Adamowicz jest za słaby, aby zablokować wojsku udział w uroczystościach na Westerplatte

    "Byłem przekonany, że Wojsko Polskie weźmie udział w obchodach, że Adamowicz jest za słaby, ażeby zablokować wojsku udział w uroczystościach na Westerplatte".

  7. 1270darlowkoo 17.08.2018

    W Bałtyku znaleziono ciało dziewczynki. Prawdopodobnie to poszukiwana 11-latka

    Podczas prowadzonej w piątek akcji poszukiwawczej rodzeństwa, które zaginęło 14 sierpnia w Darłówku, znaleziono dryfujące w morzu ciało dziewczynki. Prawdopodobnie to poszukiwana 11-latka.

Wiadomości ze świata

więcej
CS158fotoMINI

Czas Stefczyka 158/2018

PDF (16,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook