Jedynie prawda jest ciekawa


Amber Gold miał związki z Finroyalem

08.11.2012

Prokuratura ustaliła,że Amber Gold przelała na rachunek brytyjskiej spółki FRL Capital Ltd. 1,2 mln zł Być może planowane było przejęcie Finroyalu, przez firmę Marcina P.

Z Amber Gold na rachunek brytyjskiej spółki FRL Capital Ltd. wpłynęło 1,2 mln zł - ujawniła warszawska prokuratura, prowadząca śledztwo ws. parabanku Finroyal. Szef firmy usłyszał już wcześniej zarzut działania bez zgody KNF. Poszkodowane są już 1024 osoby.

"Faktyczny charakter powyższej transakcji jest aktualnie szczegółowo ustalany oraz wyjaśniany; zaś sposób ewentualnego rozdysponowania wpłaconej na rzecz FRL Capital Ltd. kwoty stanowi przedmiot analizy kryminalistycznej przeprowadzanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego" – poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Dariusz Ślepokura.

Prokuratura wystąpiła już o międzynarodową pomoc prawną do Wlk. Brytanii, gdzie siedzibę miała firma FRL Capital Ltd. Finroyal jest marką firmową tej spółki.

W sierpniu media podały oświadczenie szefów Amber Gold, że "nigdy nie współpracowali ani z FRL Capital, ani z Finroyal". Już wtedy podawano, że ABW sprawdza powiązania Finroyalu z Amber Gold. Według ówczesnych nieoficjalnych informacji PAP, z zabezpieczonych przez ABW materiałów wynika, że mogło być planowane przejęcie Finroyalu przez Amber Gold.

Szef Finroyalu Andrzej K. jest podejrzany o to, że od listopada 2007 r. do czerwca 2012 r. prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych - obciążając je ryzykiem związanym z inwestowaniem - bez stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu grzywna do 5 milionów zł oraz kara do 3 lat więzienia.

Śledztwo toczy się także w sprawie doprowadzenia od listopada 2007 r. do sierpnia 2012 r. Polskich klientów FRL Capital Ltd. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (w tym wątku nikomu nie postawiono dotychczas zarzutu).

Do dziś zawiadomienia o przestępstwie złożyły 1024 osoby - podał Ślepokura. Pokrzywdzeni są sukcesywnie przesłuchiwani. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych, którzy nie złożyli dotychczas zawiadomienia, a także do osób mających wiedzę na temat Finroyal.

W sprawie ustalono m.in., że kwoty, które wpłacano na rachunki FRL Capital Ltd., wahały się średnio od kilku tysięcy zł do kilku milionów zł. Analitycy prokuratury prowadzą czynności mające na celu precyzyjne wskazanie sumy strat poniesionych przez klientów. Jak wynikało ze wstępnych szacunków, mogła ona wynieść ok. 50 milionów zł - podała prokuratura.

Podjęto także czynności mające na celu ustalenie składników majątku FRL Capital Ltd. i Andrzeja K. Według Ślepokury pozwoliło to na wydanie postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego w celu zabezpieczenia grożącej mu kary grzywny, przepadku przedmiotów służących do przestępstwa oraz korzyści uzyskanych z jego popełnienia. Zabezpieczono posiadane przez K. udziały
w spółkach, wierzytelności z tytułu zawartych umów, jak również nieruchomości, które obciążono hipoteką przymusową.

W śledztwie przeszukano też biura FRL Capital Ltd. znajdujące się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz we Wrocławiu; przeszukano też miejsce zamieszkania Andrzeja K. Zabezpieczona obszerna dokumentacja oraz sprzęt elektroniczny są przedmiotem oględzin w ABW.

Według prokuratury podjęto również czynności w celu ustalenia wszystkich rachunków bankowych FRL Capital Ltd., Andrzeja K. oraz innych powiązanych ze sprawą osób. Przekazywane sukcesywnie przez banki historie rachunków są analizowane w ABW.

Prokuratura powołała też biegłych z dziedziny międzynarodowego prawa finansowego, by ustalili, czy spółka Finroyal w ogóle mogła działać w Polsce.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła prezesowi Amber Gold Marcinowi P. siedem zarzutów, m.in. prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, posłużenia się sfałszowanym potwierdzeniem przelewu i oszustwa znacznej wartości. Grozi za to do 15 lat więzienia. 30 sierpnia gdański sąd aresztował Marcina P. na trzy miesiące.

pap/ansa

[fot. PAP/Rafał Guz]

Warto poczytać

  1. tsue-27082018 20.09.2018

    Trybunału Sprawiedliwości UE: „Produkty z uboju rytualnego mogą być uznane za rolnictwo ekologiczne”

    Produktom pochodzącym od zwierząt poddanych ubojowi rytualnemu, bez ogłuszania, może być przyznane europejskie oznakowanie "rolnictwo ekologiczne"

  2. wassermann20092018 20.09.2018

    Wassermann zapowiada przygotowania do budowy metra w Krakowie

    Kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann zapowiedziała, że jeśli wygra wybory, to podejmie działania, zmierzające do powstania metra w mieście. Według niej, rozpoczęcie budowy mogłoby nastąpić pod koniec kadencji; docelowo mogą powstać trzy nitki metra.

  3. katiehopkins20092018 20.09.2018

    Brytyjska dziennikarka w mocnych słowach o Polsce! Jej opinia o naszym kraju może zaskoczyć wiele osób

    Kate Hopkins to budząca ogromne kontrowersje brytyjska publicystka, którą do Polski zaprosił poseł Dominik Tarczyński.

  4. frasyniuk20092018 20.09.2018

    Frasyniuk apeluje, aby donosić na Polskę? „Niech nas skarżą!”

    Kontrowersyjne słowa zmieścił na swoim Twitterze Władysław Frasyniuk. „Dla naszego dobra, w obronie Konstytucji, niech nas skarżą” - przekonuje.

  5. dziewczynki20092018 20.09.2018

    Sąd odebrał nieodpowiedzialnym rodzicom dwie córki. Były wychowywane „w zgodzie z prawami natury”

    Sąd Okręgowy w Zamościu zadecydował o odebraniu rodzicom dwojga dzieci. Dziewczynki były niedożywiane, nieszczepione, karmione niemal wyłącznie warzywami i owocami, a zamiast lekarza leczyła je znachorka.

  6. morawiecki-gersdorf-19092018 19.09.2018

    Morawiecki spotkał się z Gersdorf. Czego dotyczyła rozmowa premiera z sędzią?

    Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatą Gersdorf. Rozmowy dotyczyły reform polskiego sądownictwa

  7. morawiecki19062018 19.09.2018

    Warszawski sąd oddalił pozew przeciwko premierowi. "Sprawa nie podlegała rozpoznaniu w tym trybie"

    Pozew w trybie wyborczym, który Platforma Obywatelska złożyła we wtorek przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, został oddalony przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny

Wiadomości ze świata

więcej

Wiadomości gospodarcze

więcej
CS-159fotoMINI

Czas Stefczyka 159/2018

PDF (5,69 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook