Jedynie prawda jest ciekawa


UE chce odciąć terrorystom źródła finansowania

20.12.2016

Przedstawiciele państw Unii Europejskiej uzgodnili we wtorek stanowisko w sprawie nowych unijnych przepisów, które mają pomóc w walce z praniem brudnych pieniędzy i odcięciu terrorystom źródeł finansowania. Chodzi o zaprezentowaną w lipcu przez Komisję Europejską propozycję zakładającą m.in. ograniczenia dotyczące kart przedpłaconych i walut wirtualnych.

Proponowane zmiany przewidują ograniczenia anonimowych płatności przy użyciu kart przedpłaconych. Korzystanie z takich kart nie wiąże się z koniecznością posiadania rachunku osobistego w banku. Zgodnie z projektem KE próg wartości transakcji, do którego wymagana jest identyfikacja, powinien zostać obniżony z 250 euro do 150 euro.

Aby zapobiec nadużywaniu wirtualnych walut do celów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, Komisja zaproponowała objęcie platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej przepisami unijnej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podmioty te będą musiały kontrolować swoich klientów podczas wymiany waluty wirtualnej na realną, uniemożliwiając dotychczasową anonimowość takich transakcji.

Inspektorzy informacji finansowej w krajach unijnych mają mieć rozszerzony dostęp do scentralizowanych rejestrów rachunków bankowych i kont płatniczych, a także do centralnych systemów wyszukiwania danych, jakie będą musiały utworzyć państwa członkowskie w celu identyfikacji posiadaczy rachunków bankowych i płatniczych.

Zmiany przewidują, że banki będą musiały przeprowadzać dodatkowe kontrole przepływów finansowych z krajów trzecich, które nie mają skutecznych systemów walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nowelizacja ma też ułatwić walkę z unikaniem opodatkowania. Przewiduje ona, że państwa członkowskie będą upubliczniać niektóre informacje zawarte w rejestrach właścicieli rzeczywistych przedsiębiorstw i trustów biznesowych. Informacje o wszystkich pozostałych trustach będą umieszczane w rejestrach krajowych i udostępniane zainteresowanym w uzasadnionych okolicznościach.

Do rejestrów tych zostaną wpisani także faktyczni właściciele 10 proc. udziałów w określonych przedsiębiorstwach, co do których jest ryzyko, że są wykorzystywane do prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania. W przypadku wszystkich pozostałych przedsiębiorstw próg dotyczący posiadanych udziałów wynosi 25 proc., ale bardziej rygorystyczne kontrole mają dotyczyć firm, które figurują w ujawnionych tzw. dokumentach panamskich (Panama Papers).

Ambasadorowie państw unijnych, którzy porozumieli się wstępnie co do kształtu tych przepisów, zwrócili się we wtorek do przyszłej prezydencji maltańskiej o rozpoczęcie negocjacji nad ostatecznym kształtem regulacji z Parlamentem Europejskim.

fot.[PAP/EPA/MICHAEL KAPPELER]

pc/PAP


PAP/EPA/MICHAEL KAPPELER

Warto poczytać

  1. 1270buraczek 25.05.2018

    Dwaj byli agenci wywiadu oskarżeni o szpiegostwo na rzecz obcego państwa

    Dwóch byłych agentów francuskiego wywiadu czeka proces o zdradę w związku z zarzutami, że przekazali tajemnice państwowe władzom obcego kraju - oświadczyło w czwartek wieczorem ministerstwo ds. sił zbrojnych Francji

  2. 1270trumpkim 24.05.2018

    Donald Trump odwołał spotkanie z Kim Dzong Unem

    Prezydent USA Donald Trump w opublikowanym w czwartek przez Biały Dom liście do przywódcy Korei Płn. Kim Dzong Una poinformował, że odwołuje ich zaplanowane na 12 czerwca spotkanie na szczycie w Singapurze. Jednocześnie zachęcił Pjongang do kontaktu w przyszłości.

  3. pope24052018 24.05.2018

    Papież kolejny raz apeluje o przyjmowanie imigrantów. „Powinno być całkowicie bezinteresowne”

    Papież Franciszek uważa, że udzielanie gościny migrantom powinno być "całkowicie bezinteresowne".

  4. Putin18052018 24.05.2018

    Cyberatak na Ukrainę. Kreml zaprzecza

    Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył w czwartek oskarżeniom o planowanie cyberataku z wykorzystaniem routerów internetowych na ukraińskie podmioty państwowe i prywatne.

  5. 1270putintrump 24.05.2018

    "FT": USA naciskają na kraje UE w sprawie ostrzejszych sankcji wobec Rosji

    Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa naciska na swoich europejskich sojuszników, by nałożyli ostrzejsze sankcje na Rosję m.in. w celu zwalczania rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej i cyberataków - pisze w czwartek "Financial Times".

  6. 1270jerseyity 24.05.2018

    Radni Jersey City przegłosowali zarządzenie o przeniesieniu Pomnika Katyńskiego

    Radni miasta Jersey City w stanie New Jersey przegłosowali w czwartek nad ranem czasu polskiego zarządzenie o przeniesieniu Pomnika Katyńskiego w tym mieście. Nie jest to jednak ostateczna decyzja. Sprawa będzie przedmiotem powtórnej debaty 13 czerwca.

  7. labour23052018 23.05.2018

    45-letni mężczyzna chce zostać urzędniczką ds. kobiet. "Bo w środy czuje się kobieco"

    Oddział brytyjskiej Partii Pracy w Basingstoke szuka kandydatki na stanowisko urzędnika ds. kobiet.

  8. 1270gruzjavsrussia 23.05.2018

    Gruzja oskarża w Strasburgu Rosję o zbrodnie wojenne podczas konfliktu w 2008 r.

    Gruzja oskarżyła w środę Rosję w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu o zbrodnie wojenne i łamanie praw człowieka na gruzińskim terytorium w trakcie konfliktu zbrojnego między tymi państwami w 2008 roku.

CS155fotMINI

Czas Stefczyka 155/2018

PDF (11,86 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook