Jedynie prawda jest ciekawa


Rosjanie wyprali 6 mld dolarów w Deutsche Bank?

07.06.2015

W ciągu czterech lat przez konta rosyjskich klientów Deutsche Bank AG mogło przejść ok. 6 mld dol. niewiadomego pochodzenia. Bank właśnie rozpoczął w tej sprawie wewnętrzne dochodzenie – pisze agencja Bllomberg.

Niemcy informację o możliwych nadużyciach dostali od Banku Rosji w październiku. Wstępne ustalenia musiały potwierdzić te doniesienia, bo według Bloomberga DB zdążyło już poinformować o rosyjskich kontach Europejski Bank Centralny oraz brytyjski komitet, odpowiedzialny za kontrolę rynku finansowego na Wyspach.

„Weźmiemy udział w międzynarodowych wysiłkach, mających na celu wykrycie i zwalczenie podejrzanych działań” – zapowiada DB w mailu wysłanym do Bloomberga. Niemieccy bankierzy przyznali także, że do czasu zakończenia dochodzenia zawiesili część pracowników swojego moskiewskiego biura.

Mechanizm działania nieuczciwych klientów wyglądał prawdopodobnie następująco: kupowali oni za pośrednictwem DB akcje i płacili za nie rublami. W tym samym czasie klienci dokonywali tej samej transakcji na innej giełdzie, ale płacili już w dolarach. W efekcie udawało im się wyprowadzić duże sumy pieniędzy poza rosyjski system finansowy bez alarmowania nadzoru.

W sumie w ten sposób klienci mogli wyprowadzić poza Rosję ok. 6 mld dol., ale suma ta może być znacznie wyższa.

Ryb, Bloomberg.com, TVP Info

Fot. [prn.fm]

Warto poczytać

  1. 1270putinkremlin 23.01.2018

    Wściekły atak na rosyjski Memoriał. Nie mogą im darować walki o prawa człowieka. Za szykanami stoi "małpa Putina"?

    Do kolejnych incydentów wymierzonych w Stowarzyszenie Memoriał, organizację broniącą praw człowieka, doszło we wtorek na rosyjskim Kaukazie Północnym, w Dagestanie. Pracownicy Memoriału otrzymują telefoniczne pogróżki, wcześniej podpalono ich auto

  2. merkel22012018 22.01.2018

    Prezydent Niemiec wzmaga presję na kanclerz Merkel. "Niemcy oczekują nowego rządu"

    - Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że po czterech miesiącach od wyborów parlamentarnych mieszkańcy kraju oczekują powstania nowego rządu, wzmagając w ten sposób - w ocenie dpa - presję na CDU/CSU i SPD ws. utworzenia koalicji.

  3. pentagon22012018 22.01.2018

    Pentagon potwierdza: Rosjanie budują największą bombę w historii!

    Przygotowany przez Pentagon raport o stanie arsenału atomowego, który niedawno wyciekł do mediów, potwierdza, że taka broń istnieje.

  4. Radio1 22.01.2018

    Rasizm w pigułce. BBC znów szuka nie-białych pracowników

    Stacjam szuka osób w wieku 16-25 lat chcących odbyć roczny staż w programie Newsbeat, przedstawianym przez BBC jako flagowy program informacyjny

  5. Cottbustt 22.01.2018

    Gorąca atmosfera tuż obok polskiej granicy! Niemieckie miasto ma dość uchodźców

    W Chociebużu (Cottbus) we wschodnich Niemczech po sobotniej kilkusetosobowej demonstracji przeciw obecności uchodźców doszło do utarczek między obywatelami Niemiec a cudzoziemcami. Interweniowała policja - donoszą w poniedziałek lokalne media

  6. Marszdlazyciaparyz 22.01.2018

    Francuzi po raz kolejny przeszli w obronie życia. Antifa zaatakowała uczestników gazem!

    Niedzielny marsz dla życia w Paryżu został zakłócony między innymi przez Femen i Antifę. Obecnie we Francji przeprowadza się około 200 tysięcy zabiegów aborcji rocznie

  7. 1270afganistan 21.01.2018

    Afganistan: w ataku na hotel zginęło 18 osób, w tym 14 obcokrajowców

    Co najmniej 14 cudzoziemców i czterech Afgańczyków zginęło w ataku na hotel Intercontinental w stolicy Afganistanu Kabulu - poinformowało w niedzielę MSW tego kraju

  8. Statuawolnosci 21.01.2018

    Symbol USA zamknięty. Wszystko przez... brak rządu

    Statua Wolności, stojąca od 1886 r. na wyspie Liberty Island i dawne centrum przyjmowania emigrantów z Europy na wyspie Ellis to pierwsze ofiary nieuchwalenia przez Kongres prowizorium budżetowego, które spowodowało zawieszenie działalności rządu USA

CS151fotMINI

Czas Stefczyka 151/2018

PDF (5,47 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook