Jedynie prawda jest ciekawa


Pieniądze z Kabul Banku zdefraudowane za granicą

28.11.2012

Kilkaset milionów dolarów wyprowadziły za granicę osoby zamieszane w skandal, który doprowadził do upadku największego prywatnego banku Afganistanu, Kabul Banku.

Skandal w Kabul Banku, wypłacającym wynagrodzenia policji i wojsku, wybuchł na początku września 2010 roku po ukazaniu się w amerykańskiej prasie informacji na temat jego kłopotów spowodowanych defraudacjami, których mieli dopuścić się udziałowcy banku.

Dochodzenie niezależnej komisji MEC, utworzonej przez władze Afganistanu i społeczność międzynarodową, wykazało słaby nadzór nad bankiem ze strony państwa, nepotyzm, nieskuteczną pracę prokuratury, a także próby wywierania przez polityków nacisku na organa prowadzące śledztwo w sprawie Kabul Banku.

Jak wskazuje raport, machinacje finansowe naraziły bank na stratę ok. 861 mln dolarów. Bank udzielał kredytów, na których spłatę pożyczkobiorcy zaciągali kolejne pożyczki. Na masową skalę fałszowano dokumenty i sprawozdania finansowe, a bankowy departament ds. kredytów używał ponad 100 pieczątek nieistniejących firm, aby nadawać fabrykowanym dokumentom autentyczności. Ponadto część spośród 100 filii Kabul Banku działało bez odpowiednich zezwoleń.

Według źródła zaangażowanego w rozmowy ok. 900 mln dolarów wyprowadzono za granicę między marcem 2007 a kwietniem 2011 na konta w 28 krajach, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chinach, Korei Południowej, a także w USA, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Rosji i Turcji. Informacji tej nie uwzględniono w raporcie.

Na prośbę afgańskiej prokuratury o pomoc w odnalezieniu wyprowadzonych z kraju środków odpowiedziały zaledwie cztery kraje: Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania i Indie.

Autorzy raportu zarzucają prokuraturze, że śledztwo w sprawie machinacji w Kabul Banku wszczęła dopiero w kwietniu 2011 roku, a więc po roku od ujawnienia nieprawidłowości i osiem miesięcy po tym, jak zaniepokojeni klienci banku zaczęli masowo wycofywać depozyty.

Zarzuty w sprawie Kabul Banku usłyszało dotąd ponad 20 osób, w tym wysocy rangą pracownicy  banku oraz pracownicy afgańskiego banku centralnego. Zarzuty dotyczą m.in. prania pieniędzy, nadużycia stanowiska, posługiwania się fałszywymi dokumentami oraz otwierania kont na nieprawdziwe nazwiska. Autorzy raportu twierdzą, że przy tworzeniu aktu oskarżenia wywierane były polityczne naciski.

W audycie krytycznie ocenia się również pracę specjalnego sądu powołanego przez prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja do zbadania sprawy. Członkowie sądu mieli spotykać się nieoficjalnie z oskarżonymi i potencjalnymi świadkami, prowadzili własne dochodzenia oraz namawiali udziałowców Kabul Banku do zwrotu zdefraudowanych pieniędzy - mimo że to ostatnie zadanie należy do banku centralnego, który w 2010 roku przejął kontrolę nad prywatnym bankiem.

Do końca października br. udało się odzyskać ok. 135 mln dol. w gotówce oraz aktywa o wartości ok. 181 mln dol.

Upadek Kabul Banku oraz późniejsze wsparcie finansowe, które ta instytucja otrzymała od państwa, kosztowały Afganistan równowartość ok. 5 proc. PKB. "To ogromna suma pieniędzy, które mogły być spożytkowane na lepsze cele, np. edukację, służbę zdrowia, rozwój infrastruktury czy bezpieczeństwo" - podkreśla Komitet w raporcie.

PAP/kop
[fot. sxc.hu]

Warto poczytać

  1. trump19042018 19.04.2018

    Gorąca modelka Playboya zdradza szczegóły romansu z Trumpem. Kto próbował zatuszować tę sprawę?

    Karen McDougal, amerykańska modelka i aktorka znana głównie ze stron Playboya, będzie mogła opowiedzieć publicznie o swoim rzekomym romansie z prezydentem Donaldem Trumpem.

  2. china18042018 18.04.2018

    Kolejny etap prześladowań chrześcijan w Chinach. Zakaz wstępu do kościołów katolickich

    Urzędy nadzorujące religię katolicką w prowincji Henan w środkowych Chinach zakazały wstępu do kościołów osobom niepełnoletnim

  3. alfie18042018 18.04.2018

    Cywilizacja śmierci: brytyjski sąd zadecydował o eutanazji niemowlaka. Rodzice się nie poddają

    Brytyjski sąd apelacyjny zadecydował, że Alfie Evans, 23-miesięczne niemowlę chore na niezdiagnozowaną chorobę mózgu, zostanie zgodnie z wolą jego lekarzy odłączony od maszyn podtrzymujących jego życie.

  4. 1270ataknaizrale 18.04.2018

    Tak w Europie atakują Żydów. Ale to my jesteśmy antysemitami…

    Gdyby ta sytuacja zdarzyła się w Polsce, bylibyśmy na ustach całego świata. Lewicowe media pisałyby o wrodzonym polskim antysemityzmie, czołowi politycy Unii Europejskiej krzyczeliby o łamaniu praw człowieka

  5. 1270putineiro1 18.04.2018

    Rosja planuje zablokować Facebooka?

    Urząd Roskomnadzor przeprowadzi do końca roku kontrolę serwisu społecznościowego Facebook; jeśli nie spełni on wymogów m.in. o rozmieszczeniu w Rosji baz danych użytkowników, to pojawi się pytanie o jego blokadę

  6. 1270slaves 17.04.2018

    BBC: polskie stocznie zatrudniają "niewolników" z Korei Płn.

    Brytyjska telewizja BBC wyemitowała w poniedziałek program śledczy "Panorama", poświęcony wykorzystywaniu "przymusowych pracowników z Korei Północnej" w Rosji, Chinach i Polsce. Pokazano m.in. nagrane z ukrycia rozmowy o ich pracy w polskich stoczniach.

  7. 1270pilsudskichrz 17.04.2018

    Chrzcielnica marszałka Józefa Piłsudskiego powróciła do kościoła

    Usunięta z wnętrza kościoła w Powiewiórce, gdzie został ochrzczony Józef Piłsudski, pamiątkowa chrzcielnica i tablica z r. 1927 informująca o chrzcie marszałka, decyzją biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej Dariusa Trijonisa powróciły we wtorek do kościoła.

  8. Soroswiki 17.04.2018

    Węgierski minister ostrzega że Soros będzie chciał ukarać swój kraj za wynik wyborów

    Szef dyplomacji węgierskiej Peter Szijjarto wyraził we wtorek przekonanie, że amerykański finansista George Soros oraz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans nie akceptują wyników wyborów na Węgrzech

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook