Jedynie prawda jest ciekawa


Amber Gold po hiszpańsku

13.02.2014

Hiszpańska policja aresztowała 164 osoby w ramach zakrojonej na szeroką skalę operacji w całym kraju przeciwko siatce trudniącej się praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi w pośrednictwie handlu metalami szlachetnymi.

W czasie operacji prowadzonej wspólnie przez policję i służby podatkowe skonfiskowano 6,5 tony złota i srebra, a także niemal 1,7 mln euro w gotówce. Śledczy aresztowali w sumie 164 osoby w 12 prowincjach Hiszpanii; przejęli ponadto 52 samochody i motocykle oraz dwie łodzie. Zamrożono konta i majątek o łącznej wartości co najmniej 16 mln euro.

Trudniącą się tym procederem siatkę tworzyło 180 firm, korzystających z koniunktury w handlu metalami szlachetnymi; wydawały one fałszywe faktury na kwotę sięgającą miliarda euro rocznie - podało w komunikacie MSW Hiszpanii.

W operacji policyjnej udział wzięło prawie 600 śledczych, którzy przeszukali 88 obiektów, w tym sklepy i domy. Fałszywe faktury umożliwiały wypranie sum "pochodzących z handlu złotem, oszustw na wielką skalę, oszustw związanych z rynkiem nieruchomości, a nawet handlu narkotykami" - poinformowano. Oszuści za pośrednictwem fikcyjnych firm m.in. wprowadzali na rynek kradzioną biżuterię.

Handel metalami szlachetnymi rozwinął się w Hiszpanii w następstwie kryzysu zapoczątkowanego w 2008 roku; w ciągu minionych lat powstało wiele punktów skupu i sprzedaży.

Śledztwo rozpoczęło się w 2012 roku w Walencji, na wschodzie Hiszpanii; następnie zostało rozszerzone na wiele innych części kraju. 

Slaw/ PAP

[FOTO: sxc.hu]

Warto poczytać

  1. israel17062018 17.06.2018

    Rząd Izraela ma coś do ukrycia? Będzie kara więzienia za filmowanie żołnierzy

    Rząd Izraela jest w trakcie przyjmowania ustawy dzięki której tamtejsze sądy będą mogły karać więzieniem za nagrywanie żołnierzy Izraelskich Sił Obrony (IDF) oraz udostępnianie tych filmów w internecie. Osobom łamiącym nowe prawo może grozić nawet 10 lat więzienia.

  2. czaputowicz20012018 17.06.2018

    Sensacyjny tekst w austriackim dzienniku. „Niemieckie służby podsłuchują polskich polityków”

    Informacje austriackiego dziennika "Der Standard" budzą uzasadnione zaniepokojenie.

  3. 1270moscowtaxi 16.06.2018

    Taksówka wjechała w tłum ludzi w centrum Moskwy

    Taksówka, której kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad kierownicą, wjechała w sobotę w tłum ludzi w centrum Moskwy - podały tamtejsze służby ratunkowe. Pierwsze dane o poszkodowanych mówią o siedmiu rannych. Według policji rannych jest ośmioro.

  4. papiez-franciszek-16062016 16.06.2018

    Papież zdecydowanie o aborcji "Nie różni się od działań dokonywanych przez nazistów"

    Papież Franciszek porównał w sobotę dokonywanie aborcji z powodu chorób i wad płodu do działań nazistów. Mówił o tym podczas spotkania z Forum 500 stowarzyszeń włoskich rodzin. Dodał, że rodzina na wzór Boga jest jedna; to mężczyzna i kobieta

  5. Interwencja-w-Jemenie-16062016 16.06.2018

    Francuska interwencja w Jemenie. Konflikt w tym rejonie się zaogni?

    Francuskie siły specjalne operują w Jemenie, gdzie współpracują z oddziałami Zjednoczonych Emiratów Arabskich - podał w sobotę dziennik "Le Figaro", powołując się na dwa wojskowe źródła. Wojska ZEA są częścią arabskiej koalicji walczącej z rebeliantami Huti

  6. Imigranciwiki 16.06.2018

    Mocne słowa szefa niemieckiego MSZ "Niemcy popełniły wiele błędów w temacie migracji"

    Szef MSZ Niemiec Heiko Maas powiedział w wywiadzie dla "Corriere della Sera" w sobotę, że jeśli w UE nie potraktuje się poważnie strachu i zaniepokojenia ludzi w związku z migracją, pomagać będzie się tym, którzy chcą podzielić Europę

CS156fotoMINI

Czas Stefczyka 156/2018

PDF (8,87 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook