Jedynie prawda jest ciekawa

Amber Gold miał związki z Finroyalem

08.11.2012

Prokuratura ustaliła,że Amber Gold przelała na rachunek brytyjskiej spółki FRL Capital Ltd. 1,2 mln zł Być może planowane było przejęcie Finroyalu, przez firmę Marcina P.

Z Amber Gold na rachunek brytyjskiej spółki FRL Capital Ltd. wpłynęło 1,2 mln zł - ujawniła warszawska prokuratura, prowadząca śledztwo ws. parabanku Finroyal. Szef firmy usłyszał już wcześniej zarzut działania bez zgody KNF. Poszkodowane są już 1024 osoby.

"Faktyczny charakter powyższej transakcji jest aktualnie szczegółowo ustalany oraz wyjaśniany; zaś sposób ewentualnego rozdysponowania wpłaconej na rzecz FRL Capital Ltd. kwoty stanowi przedmiot analizy kryminalistycznej przeprowadzanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego" – poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Dariusz Ślepokura.

Prokuratura wystąpiła już o międzynarodową pomoc prawną do Wlk. Brytanii, gdzie siedzibę miała firma FRL Capital Ltd. Finroyal jest marką firmową tej spółki.

W sierpniu media podały oświadczenie szefów Amber Gold, że "nigdy nie współpracowali ani z FRL Capital, ani z Finroyal". Już wtedy podawano, że ABW sprawdza powiązania Finroyalu z Amber Gold. Według ówczesnych nieoficjalnych informacji PAP, z zabezpieczonych przez ABW materiałów wynika, że mogło być planowane przejęcie Finroyalu przez Amber Gold.

Szef Finroyalu Andrzej K. jest podejrzany o to, że od listopada 2007 r. do czerwca 2012 r. prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych - obciążając je ryzykiem związanym z inwestowaniem - bez stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu grzywna do 5 milionów zł oraz kara do 3 lat więzienia.

Śledztwo toczy się także w sprawie doprowadzenia od listopada 2007 r. do sierpnia 2012 r. Polskich klientów FRL Capital Ltd. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (w tym wątku nikomu nie postawiono dotychczas zarzutu).

Do dziś zawiadomienia o przestępstwie złożyły 1024 osoby - podał Ślepokura. Pokrzywdzeni są sukcesywnie przesłuchiwani. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych, którzy nie złożyli dotychczas zawiadomienia, a także do osób mających wiedzę na temat Finroyal.

W sprawie ustalono m.in., że kwoty, które wpłacano na rachunki FRL Capital Ltd., wahały się średnio od kilku tysięcy zł do kilku milionów zł. Analitycy prokuratury prowadzą czynności mające na celu precyzyjne wskazanie sumy strat poniesionych przez klientów. Jak wynikało ze wstępnych szacunków, mogła ona wynieść ok. 50 milionów zł - podała prokuratura.

Podjęto także czynności mające na celu ustalenie składników majątku FRL Capital Ltd. i Andrzeja K. Według Ślepokury pozwoliło to na wydanie postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego w celu zabezpieczenia grożącej mu kary grzywny, przepadku przedmiotów służących do przestępstwa oraz korzyści uzyskanych z jego popełnienia. Zabezpieczono posiadane przez K. udziały
w spółkach, wierzytelności z tytułu zawartych umów, jak również nieruchomości, które obciążono hipoteką przymusową.

W śledztwie przeszukano też biura FRL Capital Ltd. znajdujące się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz we Wrocławiu; przeszukano też miejsce zamieszkania Andrzeja K. Zabezpieczona obszerna dokumentacja oraz sprzęt elektroniczny są przedmiotem oględzin w ABW.

Według prokuratury podjęto również czynności w celu ustalenia wszystkich rachunków bankowych FRL Capital Ltd., Andrzeja K. oraz innych powiązanych ze sprawą osób. Przekazywane sukcesywnie przez banki historie rachunków są analizowane w ABW.

Prokuratura powołała też biegłych z dziedziny międzynarodowego prawa finansowego, by ustalili, czy spółka Finroyal w ogóle mogła działać w Polsce.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła prezesowi Amber Gold Marcinowi P. siedem zarzutów, m.in. prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, posłużenia się sfałszowanym potwierdzeniem przelewu i oszustwa znacznej wartości. Grozi za to do 15 lat więzienia. 30 sierpnia gdański sąd aresztował Marcina P. na trzy miesiące.

pap/ansa

[fot. PAP/Rafał Guz]

Warto poczytać

  1. kom16122017 16.12.2017

    W Gdyni pochowano oficerów MW straconych przez komunistyczne władze

    - Msza św. w kościele w Gdyni Oksywiu rozpoczęła w sobotę uroczystości państwowego pogrzebu trzech oficerów Marynarki Wojennej straconych w grudniu 1952 r. przez komunistyczne władze po sfingowanym procesie.

  2. 1270tuseksmakosz01919191 15.12.2017

    Tusk nie przestaje wbijać szpilek w rząd

    Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział w piątek na konferencji prasowej w Brukseli, że zaproponował spotkanie premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i liczył, że uda się im spotkać, ale nie dostał odpowiedzi

  3. 1270kempa 14.12.2017

    Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o podpalenie biura Kempy

    Dolnośląscy policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który jest podejrzewany o podpalenie biura poselskiego szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Kempy w Sycowie. Do podłożenia ognia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

  4. 1270amwp 14.12.2017

    Antoni Macierewicz odpowiada Putinowi: Zamiast drwić i oskarżać Polskę, niech pozwoli na wyjaśnienie tragedii smoleńskiej

    Najwyższy czas, żeby władze rosyjskie spojrzały prawdzie w oczy i oddały Polsce bezprawnie przetrzymywany wrak Tu-154M, czarne skrzynki i inne fundamentalne dowody w sprawie katastrofy smoleńskiej - powiedział w czwartek szef MON Antoni Macierewicz.

  5. 1270matteusz 14.12.2017

    Morawiecki: uruchomienie art. 7 traktatu UE wobec Polski byłoby niesprawiedliwe

    Ewentualne uruchomienie art. 7 traktatu unijnego wobec Polski byłoby niesprawiedliwe - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Brukseli. Według niego Europa powinna być Europą suwerennych państw, które mają prawo do reformy sądownictwa.

CS150MINIfot

Czas Stefczyka 150/2017

PDF (4,60 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook