Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Amber Gold miał związki z Finroyalem

08.11.2012

Prokuratura ustaliła,że Amber Gold przelała na rachunek brytyjskiej spółki FRL Capital Ltd. 1,2 mln zł Być może planowane było przejęcie Finroyalu, przez firmę Marcina P.

Z Amber Gold na rachunek brytyjskiej spółki FRL Capital Ltd. wpłynęło 1,2 mln zł - ujawniła warszawska prokuratura, prowadząca śledztwo ws. parabanku Finroyal. Szef firmy usłyszał już wcześniej zarzut działania bez zgody KNF. Poszkodowane są już 1024 osoby.

"Faktyczny charakter powyższej transakcji jest aktualnie szczegółowo ustalany oraz wyjaśniany; zaś sposób ewentualnego rozdysponowania wpłaconej na rzecz FRL Capital Ltd. kwoty stanowi przedmiot analizy kryminalistycznej przeprowadzanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego" – poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Dariusz Ślepokura.

Prokuratura wystąpiła już o międzynarodową pomoc prawną do Wlk. Brytanii, gdzie siedzibę miała firma FRL Capital Ltd. Finroyal jest marką firmową tej spółki.

W sierpniu media podały oświadczenie szefów Amber Gold, że "nigdy nie współpracowali ani z FRL Capital, ani z Finroyal". Już wtedy podawano, że ABW sprawdza powiązania Finroyalu z Amber Gold. Według ówczesnych nieoficjalnych informacji PAP, z zabezpieczonych przez ABW materiałów wynika, że mogło być planowane przejęcie Finroyalu przez Amber Gold.

Szef Finroyalu Andrzej K. jest podejrzany o to, że od listopada 2007 r. do czerwca 2012 r. prowadził działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych - obciążając je ryzykiem związanym z inwestowaniem - bez stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zastosowano wobec niego dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu grzywna do 5 milionów zł oraz kara do 3 lat więzienia.

Śledztwo toczy się także w sprawie doprowadzenia od listopada 2007 r. do sierpnia 2012 r. Polskich klientów FRL Capital Ltd. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (w tym wątku nikomu nie postawiono dotychczas zarzutu).

Do dziś zawiadomienia o przestępstwie złożyły 1024 osoby - podał Ślepokura. Pokrzywdzeni są sukcesywnie przesłuchiwani. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych, którzy nie złożyli dotychczas zawiadomienia, a także do osób mających wiedzę na temat Finroyal.

W sprawie ustalono m.in., że kwoty, które wpłacano na rachunki FRL Capital Ltd., wahały się średnio od kilku tysięcy zł do kilku milionów zł. Analitycy prokuratury prowadzą czynności mające na celu precyzyjne wskazanie sumy strat poniesionych przez klientów. Jak wynikało ze wstępnych szacunków, mogła ona wynieść ok. 50 milionów zł - podała prokuratura.

Podjęto także czynności mające na celu ustalenie składników majątku FRL Capital Ltd. i Andrzeja K. Według Ślepokury pozwoliło to na wydanie postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego w celu zabezpieczenia grożącej mu kary grzywny, przepadku przedmiotów służących do przestępstwa oraz korzyści uzyskanych z jego popełnienia. Zabezpieczono posiadane przez K. udziały
w spółkach, wierzytelności z tytułu zawartych umów, jak również nieruchomości, które obciążono hipoteką przymusową.

W śledztwie przeszukano też biura FRL Capital Ltd. znajdujące się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz we Wrocławiu; przeszukano też miejsce zamieszkania Andrzeja K. Zabezpieczona obszerna dokumentacja oraz sprzęt elektroniczny są przedmiotem oględzin w ABW.

Według prokuratury podjęto również czynności w celu ustalenia wszystkich rachunków bankowych FRL Capital Ltd., Andrzeja K. oraz innych powiązanych ze sprawą osób. Przekazywane sukcesywnie przez banki historie rachunków są analizowane w ABW.

Prokuratura powołała też biegłych z dziedziny międzynarodowego prawa finansowego, by ustalili, czy spółka Finroyal w ogóle mogła działać w Polsce.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła prezesowi Amber Gold Marcinowi P. siedem zarzutów, m.in. prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, posłużenia się sfałszowanym potwierdzeniem przelewu i oszustwa znacznej wartości. Grozi za to do 15 lat więzienia. 30 sierpnia gdański sąd aresztował Marcina P. na trzy miesiące.

pap/ansa

[fot. PAP/Rafał Guz]

Warto poczytać

  1. prezespisjkaczynski 22.01.2017

    Prezes PiS: Dwukadencyjność ma ograniczyć układy

    "Struktura przygotowująca wybory samorządowe musi być dynamiczna" – mówił Jarosław Kaczyński do działaczy PiS w Opolu.

  2. mid-epa05740012 22.01.2017

    Spotkanie Duda-Trump możliwe wiosną w Brukseli

    "Niewykluczone, że pierwsze takie spotkanie będzie miało miejsce w Brukseli wiosną tego roku podczas nadzwyczajnego szczytu NATO”.

  3. 221117 22.01.2017

    Kaczyński: Chętnie przyjmę pomoc Trumpa

    - Chętnie przyjąłbym pomoc Donalda Trumpa w sprowadzeniu wraku Tupolewa z Rosji, ale ja zawsze uważałem, że w tej sprawie musimy liczyć przed wszystkim na siebie - powiedział prezes PiS.

  4. amerykanskaciezarowkapiaski 22.01.2017

    Wypadek amerykańskiej ciężarówki wojskowej

    "Kierowca ciężarówki przewożącej amunicję treningową do czołgów M-1 Abrams nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych”.

  5. CHAD100615131t557972d5m800x637f0189 22.01.2017

    Szczerski na początku lutego uda się do Waszyngtonu

    - Z początkiem lutego w imieniu prezydenta jadę do Waszyngtonu - poinformował w niedzielę prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

  6. mid-17120104 22.01.2017

    Szydło: Prognozy na 2017 r. są bardzo obiecujące

    - Te prognozy, które są, są bardzo obiecujące. Od drugiego kwartału dynamika będzie jeszcze lepsza – powiedziała premier Beata Szydło.

  7. board-16666441280 21.01.2017

    MEN przedstawia projekt planów nauczania

    W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli m.in.: język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię i przyrodę.

  8. dwnld1161634114tkalita 21.01.2017

    Tomasz Kalita spoczął na Powązkach

    „Z jego niepospolitymi umiejętnościami był wielką nadzieją polskiej lewicy, ale przede wszystkim polskiej polityki".

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook