Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Wielki skok na VAT!

23.07.2015

Międzynarodowa grupa przestępcza podejrzewana jest o wyłudzenie ponad 300 mln euro, w ramach zwrotu nienależnego podatku VAT. Straty polskiego Skarbu Państwa szacowane są na prawie 50 mln zł.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współdziałała przy rozbiciu międzynarodowej szajki wyłudzającej zwrot VAT przy fikcyjnym handlu elektroniką w ramach UE - poinformował w rzecznik prasowy ABW płk Maciej Karczyński. W Polsce zatrzymano 3 osoby.

Płk Karczyński wyjaśnił, że w Polsce funkcjonariusze ABW zabezpieczyli dowody mogące przyczynić się do identyfikacji osób kierujących i wchodzących w skład grup przestępczych odpowiedzialnych za wyłudzenia. W europejskiej akcji zatrzymano organizatorów siatki - zaznaczył.

W rozwiązaniu sprawy uczestniczyły organy ścigania z Polski, Niemiec, Holandii i Czech oraz EUROPOL i EUROJUST. W skoordynowanej europejskiej akcji brała udział także policja i prokuratura z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii - podał rzecznik.

Poinformował, że w kraju sprawę prowadziła olsztyńska delegatura ABW, a nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Śledztwo dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw podatkowych w handlu urządzeniami i podzespołami elektronicznymi.

- Przestępcy wyłudzali podatek VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i +znikającego handlowca - wyjaśnił. W ramach Unii Europejskiej fikcyjnie handlowano iPhonami, iPadami, konsolami PlayStation, dyskami twardymi, procesorami i oprogramowaniem komputerowym. Proceder trwał od stycznia 2011 r. do lutego 2012 r., a więc za czasu rządu Donalda Tuska.

Grupa w ciągu 1-2 dni przeprowadzała szereg fikcyjnych transakcji kupna i sprzedaży. Towar istniał za granicą, ale realnie nie był przesyłany, choć w dokumentach zmieniał kilkakrotnie właściciela w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu - tłumaczył rzecznik. Organizatorzy przestępstwa występowali o zwrot podatku VAT, mimo że taki zwrot się nie należał.

Transakcje w Polsce były elementem "karuzelowego obrotu" przeprowadzanego przez grupy przestępcze, w tym o charakterze międzynarodowym - podał rzecznik ABW. Jak zaznaczył, śledztwo nadal trwa i rozwija się.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniew Czerwiński powiedział, że trojgu zatrzymanym w Polsce osobom zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

30-letnie mieszkanki Olsztyna Monika M. i Marta P. są podejrzane również o dokonanie oszustwa, które polegało na pozorowaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wzięciu udziału w fikcyjnym obrocie artykułami elektronicznymi. Według śledczych, umożliwiło to podmiotom objętym śledztwem uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT na blisko 49,5 mln zł. Analogiczny zarzut na kwotę prawie 1,5 mln zł przedstawiono 32-letniemu Piotrowi K. z Wałbrzycha.

- Podejrzani nie przyznali się do popełnienia przestępstw. Ich zdaniem, fakty potwierdzone zgromadzonymi w śledztwie dowodami miały co prawda miejsce, niemniej - jak się wyrazili - była to normalna praktyka - powiedział prokurator.

Wobec Moniki M. zastosowano poręczenie majątkowe wysokości 25 tys. zł, wobec dwojga pozostałych - po 5 tys. zł oraz dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Czerwiński wyjaśnił również, w jaki sposób zostali oni zwerbowani do międzynarodowej siatki przestępczej. Jak mówił, Monika M. zetknęła się z osobami kierującymi tą grupą w trakcie swojej pracy w Wielkiej Brytanii. Według prokuratora, po powrocie do Polski i założeniu firmy została przez te osoby namówiona do udziału w "karuzeli podatkowej", a potem wciągnęła do tego procederu dwoje pozostałych Polaków.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

PAP/JKUB

Warto poczytać

  1. hen-1202962960720 19.01.2017

    Pierwsze ognisko ptasiej grypy na Mazowszu

    W gospodarstwie położonym w Popielarni (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski) wykryto pierwsze na Mazowszu ognisko ptasiej grypy u drobiu - poinformował w czwartek Główny Inspektorat Weterynarii. To już 32 ognisko tej choroby w Polsce.

  2. PKMGdanskPortLotniczy10 19.01.2017

    Lotnisko w Gdańsku obsłużyło ponad 4 mln pasażerów

    Port Lotniczy zanotował zysk na poziomie prawie 24 milionów złotych.

  3. weld-67640960720 19.01.2017

    GUS: wzrosła produkcja przemysłowa

    W grudniu 2016 r. w porównaniu z grudniem poprzedniego roku, produkcja przemysłowa wzrosła o 2,3 proc.

  4. mid-17117140 19.01.2017

    Morawiecki: Po Davos kolejne inwestycje w Polsce

    Wicepremier i minister rozwoju przewiduje, że może dojść do kolejnych inwestycji zagranicznych w Polsce.

  5. mid-17119057 19.01.2017

    Szydło: Podatki bez zmian

    Premier zapowiedziała, że podatki nie ulegną zmianie.

  6. human-874979960720 19.01.2017

    Seniorzy coraz bardziej zadłużeni

    Niewystarczające dochody, zapożyczanie się na rzecz młodszych członków rodziny i śmierć współmałżonka - to najczęstsze powody zadłużania się emerytów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje ponad 233 tys. osób w wieku emerytalnym; średni dług to 12,3 tys. zł.

  7. ST2-433t54515145m800xdf02480d 18.01.2017

    Będą kontrole legalności pracy cudzoziemców

    ZUS i Straż Graniczna będą wymieniać informację online, co pozwoli na szybką reakcję na nieprawidłowości przy podejmowaniu pracy przez cudzoziemców - poinformował PAP w środę rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

  8. lichwa 18.01.2017

    KNF określi "sprawiedliwy kurs" franka

    Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok ws. kredytów frankowych.

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook