Jedynie prawda jest ciekawa


Wielki skok na VAT!

23.07.2015

Międzynarodowa grupa przestępcza podejrzewana jest o wyłudzenie ponad 300 mln euro, w ramach zwrotu nienależnego podatku VAT. Straty polskiego Skarbu Państwa szacowane są na prawie 50 mln zł.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współdziałała przy rozbiciu międzynarodowej szajki wyłudzającej zwrot VAT przy fikcyjnym handlu elektroniką w ramach UE - poinformował w rzecznik prasowy ABW płk Maciej Karczyński. W Polsce zatrzymano 3 osoby.

Płk Karczyński wyjaśnił, że w Polsce funkcjonariusze ABW zabezpieczyli dowody mogące przyczynić się do identyfikacji osób kierujących i wchodzących w skład grup przestępczych odpowiedzialnych za wyłudzenia. W europejskiej akcji zatrzymano organizatorów siatki - zaznaczył.

W rozwiązaniu sprawy uczestniczyły organy ścigania z Polski, Niemiec, Holandii i Czech oraz EUROPOL i EUROJUST. W skoordynowanej europejskiej akcji brała udział także policja i prokuratura z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii - podał rzecznik.

Poinformował, że w kraju sprawę prowadziła olsztyńska delegatura ABW, a nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Śledztwo dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw podatkowych w handlu urządzeniami i podzespołami elektronicznymi.

- Przestępcy wyłudzali podatek VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i +znikającego handlowca - wyjaśnił. W ramach Unii Europejskiej fikcyjnie handlowano iPhonami, iPadami, konsolami PlayStation, dyskami twardymi, procesorami i oprogramowaniem komputerowym. Proceder trwał od stycznia 2011 r. do lutego 2012 r., a więc za czasu rządu Donalda Tuska.

Grupa w ciągu 1-2 dni przeprowadzała szereg fikcyjnych transakcji kupna i sprzedaży. Towar istniał za granicą, ale realnie nie był przesyłany, choć w dokumentach zmieniał kilkakrotnie właściciela w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu - tłumaczył rzecznik. Organizatorzy przestępstwa występowali o zwrot podatku VAT, mimo że taki zwrot się nie należał.

Transakcje w Polsce były elementem "karuzelowego obrotu" przeprowadzanego przez grupy przestępcze, w tym o charakterze międzynarodowym - podał rzecznik ABW. Jak zaznaczył, śledztwo nadal trwa i rozwija się.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniew Czerwiński powiedział, że trojgu zatrzymanym w Polsce osobom zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

30-letnie mieszkanki Olsztyna Monika M. i Marta P. są podejrzane również o dokonanie oszustwa, które polegało na pozorowaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wzięciu udziału w fikcyjnym obrocie artykułami elektronicznymi. Według śledczych, umożliwiło to podmiotom objętym śledztwem uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT na blisko 49,5 mln zł. Analogiczny zarzut na kwotę prawie 1,5 mln zł przedstawiono 32-letniemu Piotrowi K. z Wałbrzycha.

- Podejrzani nie przyznali się do popełnienia przestępstw. Ich zdaniem, fakty potwierdzone zgromadzonymi w śledztwie dowodami miały co prawda miejsce, niemniej - jak się wyrazili - była to normalna praktyka - powiedział prokurator.

Wobec Moniki M. zastosowano poręczenie majątkowe wysokości 25 tys. zł, wobec dwojga pozostałych - po 5 tys. zł oraz dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Czerwiński wyjaśnił również, w jaki sposób zostali oni zwerbowani do międzynarodowej siatki przestępczej. Jak mówił, Monika M. zetknęła się z osobami kierującymi tą grupą w trakcie swojej pracy w Wielkiej Brytanii. Według prokuratora, po powrocie do Polski i założeniu firmy została przez te osoby namówiona do udziału w "karuzeli podatkowej", a potem wciągnęła do tego procederu dwoje pozostałych Polaków.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

PAP/JKUB

Warto poczytać

  1. frw24062018 24.06.2018

    Ponad 500 prelegentów ma wystąpić podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

    Ponad 500 prelegentów w 91 panelach dyskusyjnych ma wystąpić podczas organizowanego po raz pierwszy Forum Wizja Rozwoju rozpoczynającego się w poniedziałek w Gdyni.

  2. gdynia19062018 20.06.2018

    Społecznicy będą startować w wyborach samorządowych. Powołali „Ruch Miejski Wspólna Gdynia”

    Więcej inwestycji w dzielnicach, lepszy dialogu z mieszkańcami i większa transparentność – takie są główne postulaty Ruchu Miejskiego Wspólna Gdynia, który zamierza wystartować w jesiennych wyborach samorządowych.

  3. pgnige20062018 20.06.2018

    Port Gdynia kolejnym partnerem PGNiG w rozwoju rynku LNG nad Bałtykiem

    PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i Gas-Trading S.A. z GK PGNiG podpisały z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. porozumienie o wykorzystaniu paliwa LNG. Z

  4. mieszkania-20062018 20.06.2018

    Rząd przyjął specustawę mieszkaniową

    Skrócenie czasu przygotowania inwestycji z pięciu lat do jednego roku i wprowadzenie ustawowych standardów urbanistycznych - to niektóre z założeń projektu specustawy mieszkaniowej, który w środę został przyjęty przez Radę Ministrów

  5. port-gdynia-18062018 18.06.2018

    Ogromne pieniądze z Unii na terminal promowy w Gdyni oraz modernizację portu w Gdańsku

    Ponad 132 mln zł ze środków unijnych dostanie Urząd Morski w Gdyni na kolejny etap modernizacji wejścia do portu w Gdańsku, a prawie 117 mln zł trafi do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. na budowę terminala promowego do obsługi dużych promów - podało w poniedziałek MIiR

  6. rowery18062018 18.06.2018

    Nowa pomorska inwestycja na światową skalę

    System Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Mevo dysponujący ponad 4. tysiącami elektrycznych jednośladów będzie największym takim systemem na świecie - twierdzi przyszły operator, spółka Nextbike Polska. Ma ruszyć jesienią.

  7. impact13062018 13.06.2018

    Gowin: Zaczęła się wielka rewolucja. Inauguracja kongresu Impact'18

    Musimy opracować narodową strategię rozwoju sztucznej inteligencji - powiedział w środę w Krakowie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Zapowiedział, że jesienią rozpoczną się prace nad tą strategią.

  8. 1270daninasol 11.06.2018

    Większość Polaków popiera propozycję tzw. daniny solidarnościowej

    57 proc. badanych popiera dodatkowe opodatkowanie w postaci daniny solidarnościowej - wynika z badania CBOS. Przeciwnych temu pomysłowi jest 31 proc.

CS156fotoMINI

Czas Stefczyka 156/2018

PDF (8,87 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook