Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Wielki skok na VAT!

23.07.2015

Międzynarodowa grupa przestępcza podejrzewana jest o wyłudzenie ponad 300 mln euro, w ramach zwrotu nienależnego podatku VAT. Straty polskiego Skarbu Państwa szacowane są na prawie 50 mln zł.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współdziałała przy rozbiciu międzynarodowej szajki wyłudzającej zwrot VAT przy fikcyjnym handlu elektroniką w ramach UE - poinformował w rzecznik prasowy ABW płk Maciej Karczyński. W Polsce zatrzymano 3 osoby.

Płk Karczyński wyjaśnił, że w Polsce funkcjonariusze ABW zabezpieczyli dowody mogące przyczynić się do identyfikacji osób kierujących i wchodzących w skład grup przestępczych odpowiedzialnych za wyłudzenia. W europejskiej akcji zatrzymano organizatorów siatki - zaznaczył.

W rozwiązaniu sprawy uczestniczyły organy ścigania z Polski, Niemiec, Holandii i Czech oraz EUROPOL i EUROJUST. W skoordynowanej europejskiej akcji brała udział także policja i prokuratura z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii - podał rzecznik.

Poinformował, że w kraju sprawę prowadziła olsztyńska delegatura ABW, a nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Śledztwo dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw podatkowych w handlu urządzeniami i podzespołami elektronicznymi.

- Przestępcy wyłudzali podatek VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i +znikającego handlowca - wyjaśnił. W ramach Unii Europejskiej fikcyjnie handlowano iPhonami, iPadami, konsolami PlayStation, dyskami twardymi, procesorami i oprogramowaniem komputerowym. Proceder trwał od stycznia 2011 r. do lutego 2012 r., a więc za czasu rządu Donalda Tuska.

Grupa w ciągu 1-2 dni przeprowadzała szereg fikcyjnych transakcji kupna i sprzedaży. Towar istniał za granicą, ale realnie nie był przesyłany, choć w dokumentach zmieniał kilkakrotnie właściciela w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu - tłumaczył rzecznik. Organizatorzy przestępstwa występowali o zwrot podatku VAT, mimo że taki zwrot się nie należał.

Transakcje w Polsce były elementem "karuzelowego obrotu" przeprowadzanego przez grupy przestępcze, w tym o charakterze międzynarodowym - podał rzecznik ABW. Jak zaznaczył, śledztwo nadal trwa i rozwija się.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniew Czerwiński powiedział, że trojgu zatrzymanym w Polsce osobom zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

30-letnie mieszkanki Olsztyna Monika M. i Marta P. są podejrzane również o dokonanie oszustwa, które polegało na pozorowaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wzięciu udziału w fikcyjnym obrocie artykułami elektronicznymi. Według śledczych, umożliwiło to podmiotom objętym śledztwem uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT na blisko 49,5 mln zł. Analogiczny zarzut na kwotę prawie 1,5 mln zł przedstawiono 32-letniemu Piotrowi K. z Wałbrzycha.

- Podejrzani nie przyznali się do popełnienia przestępstw. Ich zdaniem, fakty potwierdzone zgromadzonymi w śledztwie dowodami miały co prawda miejsce, niemniej - jak się wyrazili - była to normalna praktyka - powiedział prokurator.

Wobec Moniki M. zastosowano poręczenie majątkowe wysokości 25 tys. zł, wobec dwojga pozostałych - po 5 tys. zł oraz dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Czerwiński wyjaśnił również, w jaki sposób zostali oni zwerbowani do międzynarodowej siatki przestępczej. Jak mówił, Monika M. zetknęła się z osobami kierującymi tą grupą w trakcie swojej pracy w Wielkiej Brytanii. Według prokuratora, po powrocie do Polski i założeniu firmy została przez te osoby namówiona do udziału w "karuzeli podatkowej", a potem wciągnęła do tego procederu dwoje pozostałych Polaków.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

PAP/JKUB

Warto poczytać

  1. dzeicko-steff 25.03.2017

    Szefowa MRPiPS : Polacy nie marnotrawią środków z 500 plus

    Polacy nie marnotrawią środków z Programu 500 plus; nie potwierdziły się też obawy, że program spowoduje odpływ kobiet z rynku pracy - mówiła w sobotę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

  2. 682928503015416cb9f5a5c729a834b9 25.03.2017

    Problem przewoźników w Zakopanem

    Nowy właściciel dworca PKS w turystycznej stolicy polskich Tatr wypowiedział umowy przewoźnikom.

  3. zegar-steff 25.03.2017

    Dziś w nocy zmiana czasu z zimowego na letni

    W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas z zimowego na letni, przez co pośpimy o godzinę krócej.

  4. wegiel-stefek 25.03.2017

    ME przychylne wobec zakazu palenia węglem złej jakości

    Resort energii przychylił się do uwag organizacji ekologicznych, by wprowadzić ustawowy zakaz palenia w domowych piecach węglem złej jakości. "To krok w dobrym kierunku" - mówią ekolodzy.

  5. wies-steff 24.03.2017

    45 tys. zł za najpiękniejszą i najbardziej nowatorską wieś

    45 tys. zł otrzymają małopolskie wsie, które zwyciężą w konkursie na najpiękniejszą i najbardziej nowatorską miejscowość. Ogłosił go w piątek samorząd regionu.

  6. knf-steff 24.03.2017

    Platynowe Inwestycje SA i SouthBanco na liście ostrzeżeń publicznych

    Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku oraz SouthBanco - to nowe firmy, wpisane w piątek przez Komisję Nadzoru Finansowego na listę ostrzeżeń publicznych - poinformowała KNF w komunikacie.

  7. kasa-kasa 24.03.2017

    KNF nt. banków i kredytów walutowych

    Komisja Nadzoru Finansowego planuje w najbliższym czasie przedstawić sejmowej Komisji Finansów Publicznych wyliczenia skutków finansowych trzech projektów ustaw dotyczących kredytów walutowych.

  8. zatrudn 24.03.2017

    CBOS: Większość Polaków pozytywnie o rynku pracy

    Prawie dwie trzecie Polaków jest przekonanych o możliwości znalezienia pracy.

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook