Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Wielki skok na VAT!

23.07.2015

Międzynarodowa grupa przestępcza podejrzewana jest o wyłudzenie ponad 300 mln euro, w ramach zwrotu nienależnego podatku VAT. Straty polskiego Skarbu Państwa szacowane są na prawie 50 mln zł.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współdziałała przy rozbiciu międzynarodowej szajki wyłudzającej zwrot VAT przy fikcyjnym handlu elektroniką w ramach UE - poinformował w rzecznik prasowy ABW płk Maciej Karczyński. W Polsce zatrzymano 3 osoby.

Płk Karczyński wyjaśnił, że w Polsce funkcjonariusze ABW zabezpieczyli dowody mogące przyczynić się do identyfikacji osób kierujących i wchodzących w skład grup przestępczych odpowiedzialnych za wyłudzenia. W europejskiej akcji zatrzymano organizatorów siatki - zaznaczył.

W rozwiązaniu sprawy uczestniczyły organy ścigania z Polski, Niemiec, Holandii i Czech oraz EUROPOL i EUROJUST. W skoordynowanej europejskiej akcji brała udział także policja i prokuratura z Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii - podał rzecznik.

Poinformował, że w kraju sprawę prowadziła olsztyńska delegatura ABW, a nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Śledztwo dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się przestępstw podatkowych w handlu urządzeniami i podzespołami elektronicznymi.

- Przestępcy wyłudzali podatek VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej i +znikającego handlowca - wyjaśnił. W ramach Unii Europejskiej fikcyjnie handlowano iPhonami, iPadami, konsolami PlayStation, dyskami twardymi, procesorami i oprogramowaniem komputerowym. Proceder trwał od stycznia 2011 r. do lutego 2012 r., a więc za czasu rządu Donalda Tuska.

Grupa w ciągu 1-2 dni przeprowadzała szereg fikcyjnych transakcji kupna i sprzedaży. Towar istniał za granicą, ale realnie nie był przesyłany, choć w dokumentach zmieniał kilkakrotnie właściciela w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu - tłumaczył rzecznik. Organizatorzy przestępstwa występowali o zwrot podatku VAT, mimo że taki zwrot się nie należał.

Transakcje w Polsce były elementem "karuzelowego obrotu" przeprowadzanego przez grupy przestępcze, w tym o charakterze międzynarodowym - podał rzecznik ABW. Jak zaznaczył, śledztwo nadal trwa i rozwija się.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Zbigniew Czerwiński powiedział, że trojgu zatrzymanym w Polsce osobom zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

30-letnie mieszkanki Olsztyna Monika M. i Marta P. są podejrzane również o dokonanie oszustwa, które polegało na pozorowaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wzięciu udziału w fikcyjnym obrocie artykułami elektronicznymi. Według śledczych, umożliwiło to podmiotom objętym śledztwem uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT na blisko 49,5 mln zł. Analogiczny zarzut na kwotę prawie 1,5 mln zł przedstawiono 32-letniemu Piotrowi K. z Wałbrzycha.

- Podejrzani nie przyznali się do popełnienia przestępstw. Ich zdaniem, fakty potwierdzone zgromadzonymi w śledztwie dowodami miały co prawda miejsce, niemniej - jak się wyrazili - była to normalna praktyka - powiedział prokurator.

Wobec Moniki M. zastosowano poręczenie majątkowe wysokości 25 tys. zł, wobec dwojga pozostałych - po 5 tys. zł oraz dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Czerwiński wyjaśnił również, w jaki sposób zostali oni zwerbowani do międzynarodowej siatki przestępczej. Jak mówił, Monika M. zetknęła się z osobami kierującymi tą grupą w trakcie swojej pracy w Wielkiej Brytanii. Według prokuratora, po powrocie do Polski i założeniu firmy została przez te osoby namówiona do udziału w "karuzeli podatkowej", a potem wciągnęła do tego procederu dwoje pozostałych Polaków.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

PAP/JKUB

Warto poczytać

  1. TauronPolskaEnergiaKrakow 29.05.2017

    Domagalski-Łabędzki z KGHM powołany do RN Tauronu

    - Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes KGHM, został powołany przez ZWZ Tauronu do rady nadzorczej spółki - podał Tauron w komunikacie.

  2. euro-870757960720 29.05.2017

    UE przeciwna optymalizacji podatkowej

    Przedstawiciele państw unijnych przyjęli w poniedziałek regulacje, które mają pomóc w walce z unikaniem opodatkowania przez wielonarodowe koncerny. Dzięki nowym przepisom korporacjom ma być trudniej korzystać z różnic w regulacjach w UE i krajach trzecich.

  3. train-1506645960720 29.05.2017

    Porozumienie ws. finansowania przewozów kolejowych w aglomeracji wrocławskiej

    Zarząd województwa dolnośląskiego oraz ponad 20 podwrocławskich gmin podpisali porozumienie ws. wspólnego finansowania przewozów kolejowych.

  4. stock1270 29.05.2017

    Aplitt SA zwiększa swój potencjał

    Nabycie 100% udziałów w Monetii zostało przeprowadzone ze środków własnych spółki Aplitt SA.

  5. mid-17527057 29.05.2017

    Gowin: krajom bez euro nie grozi marginalizacja

    Kraje bez euro rozwijają się szybciej i są bardziej elastyczne w kryzysie; nie grozi im marginalizacja - powiedział w Polskim Radiu 24 wicepremier Jarosław Gowin.

  6. cie34 29.05.2017

    Niemcy za płacą minimalną dla kierowców

    Niemieckie związki zawodowe oraz stowarzyszenia przewoźników obstają przy wprowadzeniu płacy minimalnej dla kierowców firm z Europy Środkowej i Wschodniej, przejeżdżających tranzytem przez Niemcy.

  7. sxd 28.05.2017

    Owoce i warzywa zamiast piwa

    W dawnym Browarze Saskim w Radomiu będzie prowadzona produkcja przetwórstwa owocowo-warzywnego.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook