Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Prokurator chce zwrotu wyłudzonego VAT-u

26.02.2016

W mowie kończącej proces gangu wyłudzającego VAT prokurator wniósł, by oskarżeni oddali Skarbowi Państwa nienależne pieniądze - w przypadku jednego oskarżonego to 45 mln zł, innego - 10,7 mln zł. Grupa działała w całym kraju, proces toczył się w Olsztynie.

Sad Okręgowy w Olsztynie zakończył w piątek trwający kilka miesięcy proces zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała podatek VAT przedstawiając urzędom skarbowym w Warszawie faktury dotyczące usług IT. W czasie dwóch lat działalności gangu jego założyciel Piotr K. miał wyłudzić ponad 45 mln VAT (z czego dla niego - po opłaceniu tzw. kosztów - zostało 26 mln zł), jego wspólnik Karol J. wyłudził 10,7 mln zł. 

W mowie oskarżycielskiej prokurator wnioskował o skazanie założyciela gangu Piotra K. na 11 lat więzienia, 500 tys. zł grzywny i zwrócenie Skarbowi Państwa wyłudzonego VAT-u w wysokości 45 mln zł. Dla jego wspólnika, który zajmował się zorganizowaniem grupy wyłudzającej podatek i koordynacją tej działalności prokurator domagał się kary 4 lat więzienia i 300 tys. zł grzywny oraz zwrotu zagarniętego VAT-u. Mniejsza kara to nagroda za to, że Karol J. złożył w prokuraturze wyjaśnienia, które nie tylko pomogły rozbić tę grupę ale też i kolejną, zajmującą się wyłudzaniem podatku pod pretekstem handlu paliwami (proces tej grupy rozpoczął się przed trzema dniami). 

Omawiając działalność grupy wyłudzającej VAT prokurator przyznał, że de facto kierowało nią trzech mężczyzn: Karol J. i Piotr K. zajmowali się kwestiami zasadniczymi dotyczącymi tego, by firmy "słupów" wystawiały im odpowiednie faktury. Ich pomocnik - Karol W. jeździł do tych firm i zajmował się sprawami organizacyjnymi np. zawoził faktury, szukał kolejnych "słupów" - dla niego prokurator wniósł o 3 lata więzienia i zwrot zarobionych na nielegalnej działalności 150 tys. zł. 

W mowie końcowej prokurator podkreślił, że grupa mogła niemalże swobodnie działać przez dwa lata, ponieważ pracownicy urzędów skarbowych w Warszawie, do których trafiały deklaracje podatkowe J. i K., nie orientowali się, że mają do czynienia z wyłudzeniem podatku. Jak przyznał prokurator grupa wpadła tylko dlatego, że jeden z urzędników skarbowych z Olsztyna zwrócił uwagę na deklarację podatkową złożoną przez tzw. "słupa", który zarejestrował firmę pod adresem, w którym mieścił się garaż. 

Oskarżyciel przyznał, że ludzie, którzy byli w tej sprawie tzw. słupami działali "jak fabryki faktur" - jednego dnia potrafili wystawić faktury nawet na 300 tys. zł. "Ludzie ci wystawili w sumie 14,5 tys. faktur, niektóre z nich wystawiano nawet w niedzielę" - powiedział prok. Cezary Fiertek i dodał, że większość z tych osób cieszyła się, że "nic nie robi, tylko drukuje faktury, a ma za to pieniądze". Ponieważ po wytropieniu procederu urzędy skarbowe nałożyły na wystawiających faktury tzw. domiary, które wynosiły nawet 2 mln zł. wiele "słupów" popadło w poważne tarapaty finansowe. 

Wyłudzone z tytułu zwrotu VAT-u pieniądze główni oskarżeni transferowali na konta na Wyspach Dziewiczych, na Łotwę i do Austrii. Piotr K. znaczną część gotówki - prawie 6 mln zł - trzymał w domu, ponieważ zamierzał wyjechać za granicę. Pieniądze te, a także złotą biżuterię, zatrzymała policja. 

Aby rozbić grupę prokuratura korzystała z pomocy urzędu kontroli skarbowej, zawarto też porozumienia z kilkoma krajami w celu tropienia przepływów wyłudzonych pieniędzy. 

W przyszłym tygodniu sąd wysłucha wystąpień końcowych obrońców oskarżonych w tej sprawie.

PAP

[fot.PAP/Tomasz Waszczuk]

Warto poczytać

  1. wies-steff 24.03.2017

    45 tys. zł za najpiękniejszą i najbardziej nowatorską wieś

    45 tys. zł otrzymają małopolskie wsie, które zwyciężą w konkursie na najpiękniejszą i najbardziej nowatorską miejscowość. Ogłosił go w piątek samorząd regionu.

  2. knf-steff 24.03.2017

    Platynowe Inwestycje SA i SouthBanco na liście ostrzeżeń publicznych

    Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku oraz SouthBanco - to nowe firmy, wpisane w piątek przez Komisję Nadzoru Finansowego na listę ostrzeżeń publicznych - poinformowała KNF w komunikacie.

  3. kasa-kasa 24.03.2017

    KNF nt. banków i kredytów walutowych

    Komisja Nadzoru Finansowego planuje w najbliższym czasie przedstawić sejmowej Komisji Finansów Publicznych wyliczenia skutków finansowych trzech projektów ustaw dotyczących kredytów walutowych.

  4. zatrudn 24.03.2017

    CBOS: Większość Polaków pozytywnie o rynku pracy

    Prawie dwie trzecie Polaków jest przekonanych o możliwości znalezienia pracy.

  5. walczak-steff 24.03.2017

    Piotr Walczak został wiceministrem finansów i wiceszefem KAS

    Premier Beata Szydło powołała 22 marca br. Piotra Walczaka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i zastępcę szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  6. wawa-steff 24.03.2017

    Prezydent podpisał nowelizację ustaw o finansach i gospodarce

    Pierwsza z nowelizacji jest wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnych w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku.

  7. duda-stefek 24.03.2017

    Prezydent Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy górniczej

    Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy górniczej, wyłączającą nieruchomości rolne zbywane przez firmy górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz umożliwiającą związkowcom korzystanie z urlopów górniczych.

  8. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.03.2017

    Poprawia się kondycja polskiej gospodarki

    Zdaniem ekonomistów, informacje GUS są kolejnymi pozytywnymi, świadczącymi o poprawiającej się sytuacji ogólnej w polskiej gospodarce. Aby równowaga makroekonomiczna została zachowana, muszą zostać zdynamizowane inwestycje, a rząd musi przyjść z pomocą polskim przedsiębiorcom.

CS141fotMINI

Czas Stefczyka 141/2017

PDF (4,89 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook