Jedynie prawda jest ciekawa

Prali pieniądze za pomocą wirtualnej waluty

20.01.2016

W Holandii aresztowano 10 mężczyzn podejrzanych o wykorzystywanie cyfrowej waluty bitcoin do wyprania 15-20 milionów euro pochodzących ze sprzedaży narkotyków online.

W Holandii aresztowano 10 mężczyzn podejrzanych o wykorzystywanie cyfrowej waluty bitcoin do wyprania 15-20 milionów euro pochodzących ze sprzedaży narkotyków online - poinformowali holenderscy prokuratorzy.

Aresztowań dokonano we wtorek w ramach 15 skoordynowanych operacji. Wszyscy aresztowani są Holendrami. Według prokuratury prali pieniądze za zlecenie handlarzy narkotyków, którzy działali w tzw. Dark Web - sieci niedostępnej dla zwykłych wyszukiwarek internetowych i często wykorzystywanej do działalności przestępczej.

Bitcoin jest walutą, z której chętnie się tam korzysta, zapewnia ona daleko idącą anonimowość.

Valentine Hoen z holenderskiej agencji antykorupcyjnej poinformowała, że przeciwko handlarzom narkotyków toczy się osobne śledztwo.

Holenderska prokuratura ujawniła, że we współpracy z organami ścigania USA, Australii, Litwy i Maroka zajęto za granicą luksusowe samochody, gotówkę, konta bankowe, a także bitcoiny.

Gazeta "De Telegraaf", której reporterzy byli zaproszeni do obserwowania aresztowań, poinformowała, że na trop mężczyzn zajmujących się praniem pieniędzy natrafiono, ponieważ na ich konta bankowe często wpływały znaczne sumy, po czym z bankomatów natychmiast pobierana była gotówka.

 

TK,PAP

Warto poczytać

  1. 06FUNDACJAPZKUMORZENIESI26072017 26.07.2017

    Prokuratura umorzyła śledztwo ws. Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych (PZK)

    Śledztwo umorzono wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego. Nikomu nie przedstawiono zarzutów popełnienia przestępstwa. Odpis postanowienia doręczono Światowej Radzie Związków Kredytowych (WOCCU).

  2. CMKremont26072017 26.07.2017

    Półmetek prac nad zamkniętym odcinkiem Centralnej Magistrali Kolejowej

    Prace na zamkniętym odcinku linii Centralnej Magistrali Kolejowej Idzikowice-Knapówka przekroczyły półmetek - poinformowały w środę PKP Polskie Linie Kolejowe.

  3. praca2 26.07.2017

    MR: Polska krajem pierwszego wyboru dla zagranicznych inwestorów z branży przemysłowej

    Polska stała się krajem pierwszego wyboru dla inwestorów zagranicznych z branży przemysłowej - podało Ministerstwo Rozwoju. Dodano, że dzięki inwestycjom z ostatniego półtora roku - korzystających ze wsparcia publicznego - powstanie bezpośrednio 16 tys. i pośrednio 35 tys. miejsc pracy.

  4. Gdansklotnisko 26.07.2017

    Latamy coraz więcej. Najpopularniejsza Hiszpania

    Lotnicze przewozy pasażerskie w pierwszym kwartale 2017 r. wzrosły o 17 proc. Największy wzrost ilościowy odnotowały połączenia do ZEA, Egiptu, Izraela i Kuby

  5. Biurowiec 26.07.2017

    Raport: większość spraw sądowych z bankami wygrywają frankowicze

    Na 192 orzeczenia sądowe w sporach między bankami a frankowiczami - wydane w roku 2016 i do połowy 2017 r. - 121 można zakwalifikować jako wygraną kredytobiorcy, 67 jako zwycięstwo banku, a cztery jako rozstrzygnięcia częściowe - poinformował Bankier.pl.

CS145fotMINI

Czas Stefczyka 145/2017

PDF (8,85 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook