Jedynie prawda jest ciekawa

Poważne zaniechanie ministra finansów

30.08.2012

Według „Dziennika Gazety Prawnej” Amber Gold i Finroyal mogły być pralniami pieniędzy, bo nie zostały objęte kontrolą Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Według „DGP” to efekt zaniechań Ministerstwa Finansów, które od ponad dwóch lat nie wydało rozporządzenia do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Mimo, że obie firmy widniały na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, działały bez problemów, choć generalny inspektor informacji finansowej ma obowiązek rejestrować, śledzić i analizować wszystkie transakcje finansowe.

Piramidy finansowe korzystały z luki prawnej, której od co najmniej dwóch lat nie zdołało załatać Ministerstwo Finansów. Jej istnienie opisała NIK. Na początku roku raport Najwyższej Izby Kontroli trafił m.in do prezydenta, premiera i ministra finansów.

Według kontrolerów nowelizacja ustawy zapobiegającej praniu brudnych pieniędzy z 2009 roku rozszerzyła katalog instytucji podlegających obowiązkowi rejestrowania transakcji u generalnego inspektora informacji finansowej. Obowiązek objął wszystkie instytucje finansowe, również Amber Gold i Finroyal.

Jednak, jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna” potrzebne było do tego rozporządzenie rejestrowe ministra finansów, które wskazywało firmom, jakie precyzyjnie informacje mają przekazywać oraz w jakiej formie.

W raporcie NIK czytamy:

"Jednak minister finansów po 8 października 2010 roku nie wydał nowych przepisów wykonawczych w celu dostosowania procesu rejestrowania transakcji. Za przygotowanie projektu rozporządzenia odpowiadał główny inspektor informacji finansowej (…) W efekcie niedostosowania przepisów wykonawczych... (przedsiębiorcy) zostali zwolnieni z obowiązku rejestracji transakcji ponadprogowych i przekazywania GIIF informacji o takich transakcjach".

Według ustaleń „DGP” rozporządzenie nadal nie jest gotowe. Resort tłumaczy się „poziomem skomplikowania problemu”.

Według cytowanego przez gazetę anonimowego prawnika, „brak tego rozporządzenia stanie się koronnym argumentem dla pozwów wobec Skarbu Państwa o odszkodowania”.

rch

[Fot. wPolityce.pl]

Warto poczytać

  1. Gieldawiki 28.07.2017

    Fotek: w II kwartale br. GPW miała najwyższy zysk w historii

    Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w II kwartale br. uzyskała najwyższy w historii zysk netto - powiedział w piątek na konferencji wiceprezes Giełdy Jacek Fotek. Jego zdaniem perspektywy rozwoju giełdy zależą od rozwoju polskiej gospodarki.

  2. zanieczyszczenia 28.07.2017

    Ekologia to tylko slogan. Dla Niemiec najważniejsze są pieniądze

    Rządy landów Brandenburgii oraz Nadrenii Północnej-Westfalii chcą przyhamować wdrażanie polityki klimatycznej - zauważa w swej analizie ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Rafał Bajczuk. W jego opinii może to spowolnić federalne plany redukcji emisji gazów cieplarnianych.

  3. Domy 28.07.2017

    Eurostat: rosną dochody gospodarstw domowych w strefie euro

    W pierwszym kwartale roku realne dochody per capita w gospodarstwach domowych w strefie euro wzrosły o 0,2 proc. To odwrócenie trendu - pod koniec 2016 r. realne dochody w strefie euro spadały.

  4. Szyszko28072017 28.07.2017

    Szyszko: w Puszczy Białowieskiej jest przeszło milion zarażonych drzew

    Obecnie w Puszczy Białowieskiej jest ok 1,3 mln zarażonych kornikiem drzew, trzeba je usunąć jeszcze w tym roku - powiedział w piątek minister środowiska Jan Szyszko.

  5. Lotnisko 28.07.2017

    Morawiecki: we wrześniu może być decyzja o lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego

    We wrześniu powinna zapaść decyzja o tym, gdzie powstanie Centralny Port Komunikacyjny (CPK) - mówi w rozmowie z PAP wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że prowadzone są rozmowy z potencjalnymi inwestorami tego przedsięwzięcia, w tym m.in. z Chińczykami i Amerykanami.

CS145fotMINI

Czas Stefczyka 145/2017

PDF (8,85 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook