Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Poważne zaniechanie ministra finansów

30.08.2012

Według „Dziennika Gazety Prawnej” Amber Gold i Finroyal mogły być pralniami pieniędzy, bo nie zostały objęte kontrolą Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Według „DGP” to efekt zaniechań Ministerstwa Finansów, które od ponad dwóch lat nie wydało rozporządzenia do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Mimo, że obie firmy widniały na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, działały bez problemów, choć generalny inspektor informacji finansowej ma obowiązek rejestrować, śledzić i analizować wszystkie transakcje finansowe.

Piramidy finansowe korzystały z luki prawnej, której od co najmniej dwóch lat nie zdołało załatać Ministerstwo Finansów. Jej istnienie opisała NIK. Na początku roku raport Najwyższej Izby Kontroli trafił m.in do prezydenta, premiera i ministra finansów.

Według kontrolerów nowelizacja ustawy zapobiegającej praniu brudnych pieniędzy z 2009 roku rozszerzyła katalog instytucji podlegających obowiązkowi rejestrowania transakcji u generalnego inspektora informacji finansowej. Obowiązek objął wszystkie instytucje finansowe, również Amber Gold i Finroyal.

Jednak, jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna” potrzebne było do tego rozporządzenie rejestrowe ministra finansów, które wskazywało firmom, jakie precyzyjnie informacje mają przekazywać oraz w jakiej formie.

W raporcie NIK czytamy:

"Jednak minister finansów po 8 października 2010 roku nie wydał nowych przepisów wykonawczych w celu dostosowania procesu rejestrowania transakcji. Za przygotowanie projektu rozporządzenia odpowiadał główny inspektor informacji finansowej (…) W efekcie niedostosowania przepisów wykonawczych... (przedsiębiorcy) zostali zwolnieni z obowiązku rejestracji transakcji ponadprogowych i przekazywania GIIF informacji o takich transakcjach".

Według ustaleń „DGP” rozporządzenie nadal nie jest gotowe. Resort tłumaczy się „poziomem skomplikowania problemu”.

Według cytowanego przez gazetę anonimowego prawnika, „brak tego rozporządzenia stanie się koronnym argumentem dla pozwów wobec Skarbu Państwa o odszkodowania”.

rch

[Fot. wPolityce.pl]

Warto poczytać

  1. hen-1202962960720 19.01.2017

    Pierwsze ognisko ptasiej grypy na Mazowszu

    W gospodarstwie położonym w Popielarni (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski) wykryto pierwsze na Mazowszu ognisko ptasiej grypy u drobiu - poinformował w czwartek Główny Inspektorat Weterynarii. To już 32 ognisko tej choroby w Polsce.

  2. PKMGdanskPortLotniczy10 19.01.2017

    Lotnisko w Gdańsku obsłużyło ponad 4 mln pasażerów

    Port Lotniczy zanotował zysk na poziomie prawie 24 milionów złotych.

  3. weld-67640960720 19.01.2017

    GUS: wzrosła produkcja przemysłowa

    W grudniu 2016 r. w porównaniu z grudniem poprzedniego roku, produkcja przemysłowa wzrosła o 2,3 proc.

  4. mid-17117140 19.01.2017

    Morawiecki: Po Davos kolejne inwestycje w Polsce

    Wicepremier i minister rozwoju przewiduje, że może dojść do kolejnych inwestycji zagranicznych w Polsce.

  5. mid-17119057 19.01.2017

    Szydło: Podatki bez zmian

    Premier zapowiedziała, że podatki nie ulegną zmianie.

  6. human-874979960720 19.01.2017

    Seniorzy coraz bardziej zadłużeni

    Niewystarczające dochody, zapożyczanie się na rzecz młodszych członków rodziny i śmierć współmałżonka - to najczęstsze powody zadłużania się emerytów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje ponad 233 tys. osób w wieku emerytalnym; średni dług to 12,3 tys. zł.

  7. ST2-433t54515145m800xdf02480d 18.01.2017

    Będą kontrole legalności pracy cudzoziemców

    ZUS i Straż Graniczna będą wymieniać informację online, co pozwoli na szybką reakcję na nieprawidłowości przy podejmowaniu pracy przez cudzoziemców - poinformował PAP w środę rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz.

  8. lichwa 18.01.2017

    KNF określi "sprawiedliwy kurs" franka

    Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok ws. kredytów frankowych.

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook