Jedynie prawda jest ciekawa

Poważne zaniechanie ministra finansów

30.08.2012

Według „Dziennika Gazety Prawnej” Amber Gold i Finroyal mogły być pralniami pieniędzy, bo nie zostały objęte kontrolą Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Według „DGP” to efekt zaniechań Ministerstwa Finansów, które od ponad dwóch lat nie wydało rozporządzenia do ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Mimo, że obie firmy widniały na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, działały bez problemów, choć generalny inspektor informacji finansowej ma obowiązek rejestrować, śledzić i analizować wszystkie transakcje finansowe.

Piramidy finansowe korzystały z luki prawnej, której od co najmniej dwóch lat nie zdołało załatać Ministerstwo Finansów. Jej istnienie opisała NIK. Na początku roku raport Najwyższej Izby Kontroli trafił m.in do prezydenta, premiera i ministra finansów.

Według kontrolerów nowelizacja ustawy zapobiegającej praniu brudnych pieniędzy z 2009 roku rozszerzyła katalog instytucji podlegających obowiązkowi rejestrowania transakcji u generalnego inspektora informacji finansowej. Obowiązek objął wszystkie instytucje finansowe, również Amber Gold i Finroyal.

Jednak, jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna” potrzebne było do tego rozporządzenie rejestrowe ministra finansów, które wskazywało firmom, jakie precyzyjnie informacje mają przekazywać oraz w jakiej formie.

W raporcie NIK czytamy:

"Jednak minister finansów po 8 października 2010 roku nie wydał nowych przepisów wykonawczych w celu dostosowania procesu rejestrowania transakcji. Za przygotowanie projektu rozporządzenia odpowiadał główny inspektor informacji finansowej (…) W efekcie niedostosowania przepisów wykonawczych... (przedsiębiorcy) zostali zwolnieni z obowiązku rejestracji transakcji ponadprogowych i przekazywania GIIF informacji o takich transakcjach".

Według ustaleń „DGP” rozporządzenie nadal nie jest gotowe. Resort tłumaczy się „poziomem skomplikowania problemu”.

Według cytowanego przez gazetę anonimowego prawnika, „brak tego rozporządzenia stanie się koronnym argumentem dla pozwów wobec Skarbu Państwa o odszkodowania”.

rch

[Fot. wPolityce.pl]

Warto poczytać

  1. Wozekwidlowy 20.10.2017

    Cała Polska zostanie Specjalną Strefą Ekonomiczną? Ruszają konsultacje projektu

    Udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego z tytułu realizacji nowej inwestycji na terenie całej Polski, a nie na wyznaczonym terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zakłada projekt ustawy, który Ministerstwo Rozwoju skierowało w piątek do konsultacji i uzgodnień.

  2. Kontenerowiec 20.10.2017

    Gdyński port chce pobić rekord. Jest spory wzrost przeładunków

    Przeładunki w Porcie Gdynia wzrosły w ciągu trzech kwartałów tego roku o 8,8 proc. do 15,6 mln ton - informuje zarząd portu i zapowiada, że w tym roku mogą być wyższe od ubiegłorocznego rekordu, kiedy to przeładowano 19,5 mln ton towarów.

  3. morawiecki10102017 20.10.2017

    Morawiecki zapowiada: zapełnimy lukę VAT

    W tym roku zapełnimy lukę VAT na kwotę ponad dwadzieścia miliardów złotych, a w przyszłym roku o kolejne dziesięć miliardów - mówił wicepremier Mateusz Morawiecki w czwartek w TVP Info. To jest, jak dodał, przejaw „przywrócenia powagi państwa”.

  4. Warszawa 19.10.2017

    Luka podatkowa będzie mniejsza o 13 miliardów złotych? Jest raport PwC

    Luka podatkowa w VAT w Polsce wyniesie w tym roku ok. 39 mld zł, czyli o 13 mld zł mniej niż w zeszłym roku - wynika z raportu przedstawionego w czwartek przez firmę doradczą PwC.

  5. PocztaPolska 19.10.2017

    Znakomite wyniki Poczty Polskiej. "Będziemy inwestować"

    Poczta Polska w tym roku chce zwiększyć swoje przychody aż o 600 mln zł, czyli o 12 proc. Jak powiedział Przemysław Sypniewski, prezes przedsiębiorstwa, w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji wPolsce.pl, ten plan zostanie zrealizowany

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook