Jedynie prawda jest ciekawa


Kolejne wielkie przestępstwo finansowe

30.06.2015

Ponad sto osób oskarżono w sprawach o fikcyjne transakcje, podrobione faktury i firmy-słupy. Przestępstwa te popełnili członkowie kilku grup przestępczych.

W prowadzonym od 6,5 roku kieleckim śledztwie oskarżono 61 osób, w Katowicach za udział w zorganizowanej grupie przestępczej odpowie 38 osób; siedem oskarżono o kierowanie nią. Straty podatkowe Skarbu Państwa spowodowane przez obie grupy szacowane są na prawie 70 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach zebrała dowody na popełnienie przez oskarżonych w latach 2006-2010 ponad 250 przestępstw, głównie karno-skarbowych. Chodziło m.in. o oszustwa w obrocie złomem, dokonywane w różnych częściach kraju, głównie jednak w województwach świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Firmy zaniżały wartość należnego Skarbowi Państwa podatku VAT.

- Proceder ułatwiało im kilkadziesiąt osób, które zajmowały się dostarczaniem towaru - głównie złomu, nabytego bez faktur - oraz samych faktur – także podrobionych. Faktury nie odzwierciedlały obrotu towarem, a służyły jedynie do oszustw podatkowych. Mechanizm ten pozwalał uniknąć płatności należnego podatku VAT - wyjaśniał we wtorek PAP rzecznik kieleckiej prokuratury, Daniel Prokopowicz.

Zarzuty wobec oskarżonych dotyczą: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych i pomocy w ich dokonywaniu – poprzez zaniżenia wysokości należnego VAT-u. Kolejny zarzut dotyczy niezasadnego odliczenia podatku, wynikającego z nierzetelnych i podrobionych faktur, w tym nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych i składania poświadczających nieprawdę deklaracji podatku VAT. Skarb Państwa miał na tym stracić ok. 50 mln zł.

- Niekiedy było tak, że formalnie firmami kierowały inne osoby, niż te na które przedsiębiorstwa były zarejestrowane. W którymś momencie te firmy przestawały działać, zakładano kolejne, by uciekać przed kontrolami skarbowymi i wykryciem tej działalności - dodał prokurator. Trzy największe firmy działały w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Śledztwo trwało od grudnia 2008 r. Pierwszych podejrzanych w tej sprawie policja zatrzymała na początku kwietnia 2010 r. Część z nich była później aresztowana, maksymalnie przez rok. Trzy osoby, które - według śledczych - były „mózgiem" tego procederu, nie przyznały się do winy. Z pozostałych oskarżonych 20 osób przyznało się i złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze - bez przeprowadzenia rozprawy.

Jak wyliczał Prokopowicz, materiał dowodowy śledztwa liczy blisko 970 tomów, a przesłany w ostatnich dniach do sądu akt oskarżenia ma ponad 3,9 tys. stron. Nieco mniej obszerny jest materiał dowodowy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, gdzie prokurator zgromadził dokumenty w 188 tomach akt głównych i 136 segregatorach. Sam akt oskarżenia liczy 1645 stron.

Śledztwo katowickiej prokuratury dotyczyło wyłudzania 20 mln zł podatku VAT. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury Marta Zawada-Dybek, akt oskarżenia dotyczy 45 osób, które usłyszały w sumie 526 zarzutów przestępstw, popełnionych w latach 2009-2010. Oprócz wyłudzenia VAT-u chodzi także o wypranie kilkudziesięciu mln zł brudnych pieniędzy i poświadczanie nieprawdy w dokumentacji.

Jak mówiła Zawada-Dybek, członkowie powiązanych ze sobą dwóch grup przestępczych wykorzystali kilkadziesiąt firm z całej Polski - część z nich nie prowadziła rzeczywiście działalności gospodarczej. Przedmiotem zakwestionowanych transakcji były: stal, drewno oraz methocel – celuloza modyfikowana.

Oskarżeni deklarowali wywóz towaru za granicę - do Czech - dzięki czemu korzystali z zerowej stawki VAT. W rzeczywistości towar, którego faktycznie nie było, wyjeżdżał za granicę tylko na fakturze. W innych przypadkach towar rzeczywiście był sprzedawany, ale w Polsce, choć na papierze wyjeżdżał. Bywało i tak, że prawdziwy towar przekraczał granicę i wracał do Polski.

- W ten sposób oskarżeni uzyskiwali korzyść majątkową - różnicę pomiędzy cenami netto i brutto towarów. Dla zapewnienia pozorów legalności transakcji prowadzili fikcyjny obieg dokumentacji księgowej, finansowej. Na rachunki bankowe dokonywali przelewu środków finansowych pochodzących w rzeczywistości z wyłudzonego podatku VAT - wyjaśniła prokurator.

PAP

[FOTO:

 

Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.

Warto poczytać

  1. 1270strazstraz 18.04.2018

    Udawali Straż Pożarną, aby przemycać papierosy

    Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w pojeździe udającym wóz Straży Pożarnej przemycali papierosy

  2. Biznes1 17.04.2018

    Ta wiadomość nie ucieszy opozycji. MFW prognozuje wyższy wzrost PKB w Polsce niż przewidywano

    Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2018 r. wyniesie 4,1 proc., a w 2019 r. 3,5 proc. - wynika z kwietniowej edycji World Economic Outlook. W październiku 2017 r. ekonomiści funduszu oczekiwali, że dynamika PKB w 2018 r. wyniesie 3,3 proc

  3. Elektrowniaatomowa 16.04.2018

    Wraca temat budowy elektrowni atomowej w Polsce. Decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku

    Mamy silne państwo, zbudowaliśmy silny system finansowy i jesteśmy gotowi z własnych źródeł sfinansować projekt budowy elektrowni jądrowej - powiedział PAP minister inwestycji i rozwoju. Minister energii ocenił, że decyzja ws. atomówki będzie "w tym roku albo wcale"

  4. 1270mateuszkmorawiecki 16.04.2018

    Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju: wypełniamy zobowiązania premiera Mateusza Morawieckiego

    Z satysfakcją przyjąłem zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące kwestii gospodarczych, nad którymi pracuję wraz z zespołem w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

  5. obajtekdaniel 28.03.2018

    Obajtek zdradził plan połączenia Orlenu z Lotosem

    Będziemy się starać, aby proces konsolidacji PKN Orlen z Lotosem zakończyć w ciągu maksymalnie kilkunastu miesięcy - zapowiedział w rozmowie z PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

  6. orlen 21.03.2018

    Transport irańskiej ropy w drodze do rafinerii PKN Orlen

    W połowie kwietnia dotrze do Polski tankowiec z ładunkiem 130 tys. ton ropy naftowej z Iranu przeznaczonej dla rafinerii PKN Orlen w Płocku. Dostawa surowca jest w drodze. Tankowiec, największy, jaki jest w stanie przepłynąć Kanał Sueski, wypłynął już z wyspy Kharg.

  7. ociepa 21.03.2018

    Ociepa: naszym wyzwaniem podbój gospodarczy Afryki

    „Naszym wyzwaniem jest podbój gospodarczy Afryki” - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dodał, że trzeba wspomagać te inwestycje.

  8. LOT 21.03.2018

    Piękny pomysł na 100-lecie niepodległości. Polskie samoloty będą biało-czerwone

    Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Linie Lotnicze LOT pomalują w biało-czerwone barwy dwa najnowsze swoje samoloty Boeing 787-9 Dreamliner oraz Boeing 737 MAX 8 - mówi PAP dyrektor biura komunikacji korporacyjnej LOT-Adrian Kubicki

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook