Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Kolejne wielkie przestępstwo finansowe

30.06.2015

Ponad sto osób oskarżono w sprawach o fikcyjne transakcje, podrobione faktury i firmy-słupy. Przestępstwa te popełnili członkowie kilku grup przestępczych.

W prowadzonym od 6,5 roku kieleckim śledztwie oskarżono 61 osób, w Katowicach za udział w zorganizowanej grupie przestępczej odpowie 38 osób; siedem oskarżono o kierowanie nią. Straty podatkowe Skarbu Państwa spowodowane przez obie grupy szacowane są na prawie 70 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach zebrała dowody na popełnienie przez oskarżonych w latach 2006-2010 ponad 250 przestępstw, głównie karno-skarbowych. Chodziło m.in. o oszustwa w obrocie złomem, dokonywane w różnych częściach kraju, głównie jednak w województwach świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Firmy zaniżały wartość należnego Skarbowi Państwa podatku VAT.

- Proceder ułatwiało im kilkadziesiąt osób, które zajmowały się dostarczaniem towaru - głównie złomu, nabytego bez faktur - oraz samych faktur – także podrobionych. Faktury nie odzwierciedlały obrotu towarem, a służyły jedynie do oszustw podatkowych. Mechanizm ten pozwalał uniknąć płatności należnego podatku VAT - wyjaśniał we wtorek PAP rzecznik kieleckiej prokuratury, Daniel Prokopowicz.

Zarzuty wobec oskarżonych dotyczą: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych i pomocy w ich dokonywaniu – poprzez zaniżenia wysokości należnego VAT-u. Kolejny zarzut dotyczy niezasadnego odliczenia podatku, wynikającego z nierzetelnych i podrobionych faktur, w tym nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych i składania poświadczających nieprawdę deklaracji podatku VAT. Skarb Państwa miał na tym stracić ok. 50 mln zł.

- Niekiedy było tak, że formalnie firmami kierowały inne osoby, niż te na które przedsiębiorstwa były zarejestrowane. W którymś momencie te firmy przestawały działać, zakładano kolejne, by uciekać przed kontrolami skarbowymi i wykryciem tej działalności - dodał prokurator. Trzy największe firmy działały w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Śledztwo trwało od grudnia 2008 r. Pierwszych podejrzanych w tej sprawie policja zatrzymała na początku kwietnia 2010 r. Część z nich była później aresztowana, maksymalnie przez rok. Trzy osoby, które - według śledczych - były „mózgiem" tego procederu, nie przyznały się do winy. Z pozostałych oskarżonych 20 osób przyznało się i złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze - bez przeprowadzenia rozprawy.

Jak wyliczał Prokopowicz, materiał dowodowy śledztwa liczy blisko 970 tomów, a przesłany w ostatnich dniach do sądu akt oskarżenia ma ponad 3,9 tys. stron. Nieco mniej obszerny jest materiał dowodowy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, gdzie prokurator zgromadził dokumenty w 188 tomach akt głównych i 136 segregatorach. Sam akt oskarżenia liczy 1645 stron.

Śledztwo katowickiej prokuratury dotyczyło wyłudzania 20 mln zł podatku VAT. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury Marta Zawada-Dybek, akt oskarżenia dotyczy 45 osób, które usłyszały w sumie 526 zarzutów przestępstw, popełnionych w latach 2009-2010. Oprócz wyłudzenia VAT-u chodzi także o wypranie kilkudziesięciu mln zł brudnych pieniędzy i poświadczanie nieprawdy w dokumentacji.

Jak mówiła Zawada-Dybek, członkowie powiązanych ze sobą dwóch grup przestępczych wykorzystali kilkadziesiąt firm z całej Polski - część z nich nie prowadziła rzeczywiście działalności gospodarczej. Przedmiotem zakwestionowanych transakcji były: stal, drewno oraz methocel – celuloza modyfikowana.

Oskarżeni deklarowali wywóz towaru za granicę - do Czech - dzięki czemu korzystali z zerowej stawki VAT. W rzeczywistości towar, którego faktycznie nie było, wyjeżdżał za granicę tylko na fakturze. W innych przypadkach towar rzeczywiście był sprzedawany, ale w Polsce, choć na papierze wyjeżdżał. Bywało i tak, że prawdziwy towar przekraczał granicę i wracał do Polski.

- W ten sposób oskarżeni uzyskiwali korzyść majątkową - różnicę pomiędzy cenami netto i brutto towarów. Dla zapewnienia pozorów legalności transakcji prowadzili fikcyjny obieg dokumentacji księgowej, finansowej. Na rachunki bankowe dokonywali przelewu środków finansowych pochodzących w rzeczywistości z wyłudzonego podatku VAT - wyjaśniła prokurator.

PAP

[FOTO:

 

Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.

Słowa kluczowe:

przestępstwo

,

VAT

Warto poczytać

  1. 04KUZMIUKROLNICYSIECISI21072017 21.07.2017

    Nowa ustawa broni rolników przed dyktatem sieci handlowych

    Z. Kuźmiuk: Sieci handlowe nakładały i ciągle nakładają na dostawców wiele opłat dodatkowych

  2. Paliwo-stacja 21.07.2017

    Analitycy: w przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach stabilne

    Kolejny tydzień nie powinien przynieść większych zmian w cenach paliw na stacjach benzynowych - oceniają analitycy. Według nich, możliwe są co najwyżej minimalne wahania cen zarówno w górę, jak i w dół.

  3. MieszkanieFlickr 21.07.2017

    MIB: 30 tys. mieszkań na wynajem w ciągu dziesięciu lat

    Nowela ustawy podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę pozwoli na wybudowanie 30 tysięcy mieszkań na wynajem w ciągu dziesięciu lat - poinformował resort infrastruktury i budownictwa. Zmiany pozwolą na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków - uważa szef MIB Andrzej Adamczyk.

  4. MinisterstwoSrodowiska 21.07.2017

    MŚ: tzw. ekolodzy stoją dziś po stronie opozycji totalnej

    Apel organizacji pozarządowych w obronie "niezależnych sądów" wyraźnie pokazuje, że tzw. ekolodzy stoją dziś po stronie opozycji totalnej - ocenił dyrektor departamentu komunikacji w Ministerstwie Środowiska Paweł Mucha.

  5. UOKiKwiki 21.07.2017

    UOKiK: dzięki ustawie kredyty hipoteczne będą zaciągane odpowiedzialnie

    Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentami kompleksowo i szczegółowo reguluje reklamę, oferowanie, zawieranie i wykonywanie umów o kredyt hipoteczny - ocenia prezes UOKiK Marek Niechciał. Dodał, że dzięki niej kredyty będą zaciągane odpowiedzialnie.

CS145fotMINI

Czas Stefczyka 145/2017

PDF (8,85 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook