Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Kolejne wielkie przestępstwo finansowe

30.06.2015

Ponad sto osób oskarżono w sprawach o fikcyjne transakcje, podrobione faktury i firmy-słupy. Przestępstwa te popełnili członkowie kilku grup przestępczych.

W prowadzonym od 6,5 roku kieleckim śledztwie oskarżono 61 osób, w Katowicach za udział w zorganizowanej grupie przestępczej odpowie 38 osób; siedem oskarżono o kierowanie nią. Straty podatkowe Skarbu Państwa spowodowane przez obie grupy szacowane są na prawie 70 mln zł.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach zebrała dowody na popełnienie przez oskarżonych w latach 2006-2010 ponad 250 przestępstw, głównie karno-skarbowych. Chodziło m.in. o oszustwa w obrocie złomem, dokonywane w różnych częściach kraju, głównie jednak w województwach świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Firmy zaniżały wartość należnego Skarbowi Państwa podatku VAT.

- Proceder ułatwiało im kilkadziesiąt osób, które zajmowały się dostarczaniem towaru - głównie złomu, nabytego bez faktur - oraz samych faktur – także podrobionych. Faktury nie odzwierciedlały obrotu towarem, a służyły jedynie do oszustw podatkowych. Mechanizm ten pozwalał uniknąć płatności należnego podatku VAT - wyjaśniał we wtorek PAP rzecznik kieleckiej prokuratury, Daniel Prokopowicz.

Zarzuty wobec oskarżonych dotyczą: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabiania dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw podatkowych i pomocy w ich dokonywaniu – poprzez zaniżenia wysokości należnego VAT-u. Kolejny zarzut dotyczy niezasadnego odliczenia podatku, wynikającego z nierzetelnych i podrobionych faktur, w tym nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych i składania poświadczających nieprawdę deklaracji podatku VAT. Skarb Państwa miał na tym stracić ok. 50 mln zł.

- Niekiedy było tak, że formalnie firmami kierowały inne osoby, niż te na które przedsiębiorstwa były zarejestrowane. W którymś momencie te firmy przestawały działać, zakładano kolejne, by uciekać przed kontrolami skarbowymi i wykryciem tej działalności - dodał prokurator. Trzy największe firmy działały w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Śledztwo trwało od grudnia 2008 r. Pierwszych podejrzanych w tej sprawie policja zatrzymała na początku kwietnia 2010 r. Część z nich była później aresztowana, maksymalnie przez rok. Trzy osoby, które - według śledczych - były „mózgiem" tego procederu, nie przyznały się do winy. Z pozostałych oskarżonych 20 osób przyznało się i złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze - bez przeprowadzenia rozprawy.

Jak wyliczał Prokopowicz, materiał dowodowy śledztwa liczy blisko 970 tomów, a przesłany w ostatnich dniach do sądu akt oskarżenia ma ponad 3,9 tys. stron. Nieco mniej obszerny jest materiał dowodowy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, gdzie prokurator zgromadził dokumenty w 188 tomach akt głównych i 136 segregatorach. Sam akt oskarżenia liczy 1645 stron.

Śledztwo katowickiej prokuratury dotyczyło wyłudzania 20 mln zł podatku VAT. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury Marta Zawada-Dybek, akt oskarżenia dotyczy 45 osób, które usłyszały w sumie 526 zarzutów przestępstw, popełnionych w latach 2009-2010. Oprócz wyłudzenia VAT-u chodzi także o wypranie kilkudziesięciu mln zł brudnych pieniędzy i poświadczanie nieprawdy w dokumentacji.

Jak mówiła Zawada-Dybek, członkowie powiązanych ze sobą dwóch grup przestępczych wykorzystali kilkadziesiąt firm z całej Polski - część z nich nie prowadziła rzeczywiście działalności gospodarczej. Przedmiotem zakwestionowanych transakcji były: stal, drewno oraz methocel – celuloza modyfikowana.

Oskarżeni deklarowali wywóz towaru za granicę - do Czech - dzięki czemu korzystali z zerowej stawki VAT. W rzeczywistości towar, którego faktycznie nie było, wyjeżdżał za granicę tylko na fakturze. W innych przypadkach towar rzeczywiście był sprzedawany, ale w Polsce, choć na papierze wyjeżdżał. Bywało i tak, że prawdziwy towar przekraczał granicę i wracał do Polski.

- W ten sposób oskarżeni uzyskiwali korzyść majątkową - różnicę pomiędzy cenami netto i brutto towarów. Dla zapewnienia pozorów legalności transakcji prowadzili fikcyjny obieg dokumentacji księgowej, finansowej. Na rachunki bankowe dokonywali przelewu środków finansowych pochodzących w rzeczywistości z wyłudzonego podatku VAT - wyjaśniła prokurator.

PAP

[FOTO:

 

Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.

Słowa kluczowe:

przestępstwo

,

VAT

Warto poczytać

  1. Ministerstwo-Finansow-gfsdsdfffs 27.05.2017

    MF: Niższy podatek za wynajem

    Ministerstwo Finansów zaprezentowało w piątek najnowszą wersje projektu ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości.

  2. slovakia-1413245960720 26.05.2017

    Podpisano umowy na polsko-słowackie mikroprojekty

    W piątek w Rzeszowie podpisano osiem polsko-słowackich umów na realizację transgranicznych mikroprojektów finansowanych z programu Polska-Słowacja 2014-2020. W ramach wspólnych przedsięwzięć powstaną m.in. nowe szlaki rekreacyjne, odbędą się też targi turystyczne.

  3. mid-17526072-stef 26.05.2017

    Jarosław Gowin: Bez rozwoju nauki i uczelni nie ma gospodarki

    Plan przebudowy polskiej gospodarki nie powiedzie się bez rozwoju nauki i uczelni.

  4. ASDSC09534t5742cf97m800x3f4d46bf 26.05.2017

    Niepewne prognozy cen paliw na stacjach

    Analitycy z e-petrol uważają, że w najbliższych dniach ceny paliw na stacjach - z wyjątkiem LPG - mogą nieznacznie podskoczyć. Innego zdania są eksperci z BM Reflex, którzy spodziewają się, przynajmniej na części stacji, utrzymania obniżek.

  5. thewitcher1270 26.05.2017

    Na Wiedźminie zarobili miliardy złotych. Ile dostał Sapkowski?

    Popularny pisarz ma prawo czuć się źle z kwotą, którą zapłacono mu za prawa do wiedźmina. Problem w tym, że sam się zgodził na takie pieniądze.

  6. auto-1515464stef 26.05.2017

    Słowacja mogła naruszyć unijne prawo inwestując z fabrykę Jaguara

    KE wszczęła dochodzenie, by sprawdzić m.in., czy grant w wysokości 125 mln euro jest zgodny z prawem UE.

  7. gielda11 26.05.2017

    Spółki naftowe tracą na giełdach

    Londyn, Paryż, Frankfurt (PAP/Bloomberg) - Na giełdach spadki - od Tokio po parkiety w Europie.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook