Jedynie prawda jest ciekawa

Deutsche Bank pomagał Rosjanom prać brudne pieniądze

22.12.2015

W dochodzeniu prowadzonym przez organy ścigania i kontroli finansowej USA wobec Deutsche Bank (DB) w sprawie prania brudnych pieniędzy przez rosyjskich klientów doszedł jeszcze dodatkowy zarzut. Największą niemiecką instytucję finansową podejrzewa się też o nieprzestrzeganie międzynarodowych sankcji wobec Rosji – donoszą niemieckie media.

W przypadku prania pieniędzy chodziło o proceder polegający na tym, że pracownicy DB pomagali klientom kupować akcje za ruble w Rosji i natychmiast sprzedawali je za dolary w Londynie. Przez transakcje określane mianem „Mirror Trades” (zwierciadlanych transakcji) przepuszczono od 2011 do początku 2015 roku pieniądze o łącznej wartości 10 mld dolarów.

Dotychczas była mowa o 6 mld dolarów, ale podczas wewnętrznej kontroli – jak donosi agencja „Reuters” - odkryto kolejne nielegalne transakcje. W opinii brytyjskiego dziennika gospodarczego i finansowego „Financial Times” z transakcji tych korzystali też zaufani współpracownicy Władimira Putina.

Ponieważ proceder prania pieniędzy miał zakończyć się dopiero na początku 2015 r., Deutsche Bank jest więc dodatkowo podejrzany o naruszenie przepisów dotyczących sankcji, jakie Zachód nałożył na Rosję po aneksji Krymu i konflikcie na wschodzie Ukrainy.

Według niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zietung” (FAZ) afera może Deutsche Bank drogo kosztować. W jej wyjaśnianiu bierze bowiem udział ministerstwo sprawiedliwości USA, brytyjski nadzór finansowy, kontrolerzy bankowi z Nowego Jorku oraz instytucje nadzoru finansowego z Rosji i Niemiec. Strona rosyjska zarzuca ponadto bankowi pomoc w wyprowadzaniu rosyjskiego kapitału za granicę.

Rosyjski bank centralny nałożył na niemiecki instytut finansowy na razie symboliczną karę 5000 dolarów za „łamanie przepisów bankowych”. Dalszych kar nie da się jednak wykluczyć. Według „FAZ” nowy szef DB John Cryan spodziewa się sankcji w wysokości co najmniej setek milionów dolarów, szczególnie ze strony USA, i odłożył na ten cel ponad miliard dolarów.

W przypadku prania pieniędzy oraz nieprzestrzegania międzynarodowych sankcji władze USA są bardzo skrupulatne. Śledztwo w sprawie domniemanego manipulowania przez niemiecki bank stawką referencyjną LIBOR (London Interbank Offered Rate) zakończyło się dla DB karą w wysokości 2,5 mld euro.

Karzącą rękę Departamentu Usług Finansowych stanu Nowy Jork (DFS) odczuły wcześniej także inne banki europejskie m.in. francuski BNP Paribas, który z powodu nieprzestrzegania sankcji nałożonych na Iran musiał zapłacić karę w wysokości 9 mld dolarów. Commerzbank kosztowało to 1,45 mld dolarów. Również Deutsche Bank znalazł się wówczas na liście podejrzanych.

Niedawno DB zapowiedział likwidację 9 tys. stanowisk w samym koncernie oraz 6 tys. w pionie usługowym. Ponadto gigant finansowy zwija interesy w dziesięciu państwach.

Ale to nie koniec złych wiadomości dla pracowników największego niemieckiego banku: jak oficjalnie informuje należąca do DAX spółka, planowane jest zmniejszenie zatrudnienia o 20 tysięcy pracowników w ciągu najbliższych 24 miesięcy w spółkach-córkach, w których w tej chwili pracują 103 tysiące osób. Chodzi przede wszystkim o Postbank. Właśnie podjęto decyzję o sprzedaży spółki poprzez obrót giełdowy.

Ryb, Deutsche Welle, faz.net, Reuters

Fot. [web.de]

Warto poczytać

  1. Morawiecki20092017 22.09.2017

    Morawiecki: Mamy bardzo odważne założenia w gospodarce

    Przyjęliśmy bardzo odważne założenia makroekonomiczne, mikroekonomiczne, budżetowe, fiskalne, monetarne i regulacyjne - mówił w piątek Mateusz Morawiecki.

  2. Biedronkawiki 22.09.2017

    Założyciel Biedronki chwali Polskę. "Dobry kierunek do inwestowania"

    Alexandre Soares dos Santos, założyciel sieci Biedronka, w wywiadzie dla portugalskiej telewizji TVI24 wskazał Polskę jako dobry obszar do inwestowania. Podkreślił, że jest ona znacznie lepszym kierunkiem dla realizowania przedsięwzięć niż rodzima Portugalia.

  3. Lotnisko 22.09.2017

    Jest już szacunkowy koszt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To ogromna kwota

    Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) może kosztować 30,9-34,9 mld zł; na obecnym etapie nie przesądzono o sposobie pozyskania finansowania - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Zakończenia podstawowego procesu inwestycyjnego planowane jest do 2027 r.

  4. Gry 22.09.2017

    Wiceminister finansów zapowiada wpływy z podatku od gier

    Resort finansów liczy, że planowane w tym roku wpływy z podatku od gier zostaną wykonane - powiedział PAP wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Zwrócił uwagę m.in. na większe zainteresowanie legalnymi zakładami wzajemnymi.

  5. SKOKwiki 21.09.2017

    SKOK-i apelują o zmianę prawa

    Apelujemy do polityków o naprawienie ustawy o SKOK-ach, aby była bardziej adekwatna do specyfiki kas - mówił w czwartek prezes Kasy Krajowej Rafał Matusiak.

CS147fotMINI

Czas Stefczyka 147/2017

PDF (5,87 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook