Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Deutsche Bank pomagał Rosjanom prać brudne pieniądze

22.12.2015

W dochodzeniu prowadzonym przez organy ścigania i kontroli finansowej USA wobec Deutsche Bank (DB) w sprawie prania brudnych pieniędzy przez rosyjskich klientów doszedł jeszcze dodatkowy zarzut. Największą niemiecką instytucję finansową podejrzewa się też o nieprzestrzeganie międzynarodowych sankcji wobec Rosji – donoszą niemieckie media.

W przypadku prania pieniędzy chodziło o proceder polegający na tym, że pracownicy DB pomagali klientom kupować akcje za ruble w Rosji i natychmiast sprzedawali je za dolary w Londynie. Przez transakcje określane mianem „Mirror Trades” (zwierciadlanych transakcji) przepuszczono od 2011 do początku 2015 roku pieniądze o łącznej wartości 10 mld dolarów.

Dotychczas była mowa o 6 mld dolarów, ale podczas wewnętrznej kontroli – jak donosi agencja „Reuters” - odkryto kolejne nielegalne transakcje. W opinii brytyjskiego dziennika gospodarczego i finansowego „Financial Times” z transakcji tych korzystali też zaufani współpracownicy Władimira Putina.

Ponieważ proceder prania pieniędzy miał zakończyć się dopiero na początku 2015 r., Deutsche Bank jest więc dodatkowo podejrzany o naruszenie przepisów dotyczących sankcji, jakie Zachód nałożył na Rosję po aneksji Krymu i konflikcie na wschodzie Ukrainy.

Według niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zietung” (FAZ) afera może Deutsche Bank drogo kosztować. W jej wyjaśnianiu bierze bowiem udział ministerstwo sprawiedliwości USA, brytyjski nadzór finansowy, kontrolerzy bankowi z Nowego Jorku oraz instytucje nadzoru finansowego z Rosji i Niemiec. Strona rosyjska zarzuca ponadto bankowi pomoc w wyprowadzaniu rosyjskiego kapitału za granicę.

Rosyjski bank centralny nałożył na niemiecki instytut finansowy na razie symboliczną karę 5000 dolarów za „łamanie przepisów bankowych”. Dalszych kar nie da się jednak wykluczyć. Według „FAZ” nowy szef DB John Cryan spodziewa się sankcji w wysokości co najmniej setek milionów dolarów, szczególnie ze strony USA, i odłożył na ten cel ponad miliard dolarów.

W przypadku prania pieniędzy oraz nieprzestrzegania międzynarodowych sankcji władze USA są bardzo skrupulatne. Śledztwo w sprawie domniemanego manipulowania przez niemiecki bank stawką referencyjną LIBOR (London Interbank Offered Rate) zakończyło się dla DB karą w wysokości 2,5 mld euro.

Karzącą rękę Departamentu Usług Finansowych stanu Nowy Jork (DFS) odczuły wcześniej także inne banki europejskie m.in. francuski BNP Paribas, który z powodu nieprzestrzegania sankcji nałożonych na Iran musiał zapłacić karę w wysokości 9 mld dolarów. Commerzbank kosztowało to 1,45 mld dolarów. Również Deutsche Bank znalazł się wówczas na liście podejrzanych.

Niedawno DB zapowiedział likwidację 9 tys. stanowisk w samym koncernie oraz 6 tys. w pionie usługowym. Ponadto gigant finansowy zwija interesy w dziesięciu państwach.

Ale to nie koniec złych wiadomości dla pracowników największego niemieckiego banku: jak oficjalnie informuje należąca do DAX spółka, planowane jest zmniejszenie zatrudnienia o 20 tysięcy pracowników w ciągu najbliższych 24 miesięcy w spółkach-córkach, w których w tej chwili pracują 103 tysiące osób. Chodzi przede wszystkim o Postbank. Właśnie podjęto decyzję o sprzedaży spółki poprzez obrót giełdowy.

Ryb, Deutsche Welle, faz.net, Reuters

Fot. [web.de]

Warto poczytać

  1. charcoal-628694960720 24.01.2017

    Węglokoks szuka nowych rynków zbytu

    Katowicki Węglokoks, który w 2016 r. wyeksportował blisko 15 proc. węgla mniej niż rok wcześniej, w 2017 r. zakłada co najmniej utrzymanie eksportu na ubiegłorocznym poziomie ok. 4 mln ton. Spółka, która jest największym polskim eksporterem węgla, szuka nowych rynków.

  2. money-1454013960720 24.01.2017

    Firmy rodzinne wytwarzają 18 proc. PKB

    36 proc. firm w Polsce to zdeklarowane przedsiębiorstwa rodzinne, które wytwarzają 18 proc. PKB - wynika z przedstawionego we wtorek raportu "Firma rodzinna to marka", który przygotował Instytut Biznesu Rodzinnego.

  3. naimski-gazz 24.01.2017

    Naimski: Komisja Europejska po stronie Gazpromu

    Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej o problemach z rynkiem gazowym.

  4. money-1428594960720 23.01.2017

    MF sprzedało obligacje za ponad 10 mld zł

    - Ministerstwo Finansów sprzedało w poniedziałek na dwóch przetargach obligacje skarbowe za ponad 10 mld zł - wynika z komunikatów resortu finansów.

  5. 89b9aad75f204e49ac18052fcef9ef1estocznia 23.01.2017

    Gróbarczyk: Będzie odbudowa Stoczni w Szczecinie

    "Dzięki staraniom całego rządu udało się doprowadzić do finalizacji umowy. Silesia sprzedała Stocznię Szczecińską Funduszowi Inwestycyjnemu Mars”.

  6. kor 23.01.2017

    Morawiecki: 20 mld zł z fikcyjnego eksportu elektroniki

    W MF już oszacowaliśmy, np. na ile było fikcyjnego eksportu elektroniki: w ciągu 2,5 roku samej elektroniki użytkowej - telefonów komórkowych, twardych dysków i innych tego typu różnych przedmiotów - było 20 mld- dodał.

CS139fotoMINI

Czas Stefczyka 139/2017

PDF (4,73 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook