Jedynie prawda jest ciekawa

Bank HSBC - zarzuty o pranie pieniędzy

09.11.2012

"Daily Telegraph" dzięki przeciekowi od informatora uzyskał listę ponad 4,3 tys. nazwisk klientów banku HSBC w raju podatkowym na wyspie Jersey. Są na niej handlarze narkotykami, bronią oraz dyrektorzy firm. Gazeta przekazała ją brytyjskim władzom podatkowym.

"Daily Telegraph" pisze m.in. o "serii kont", na których jest po co najmniej kilkadziesiąt tys. funtów; ich posiadacze mieszkają skromnie w stosunkowo biednych rejonach kraju lub wykonują zawody niekojarzące się z wysokimi zarobkami. Na liście posiadaczy kont figuruje wielu lekarzy oraz dyrektorów firm górniczych i naftowych.

"Ujawnienie listy stawia pod adresem HSBC poważne pytania odnoszące się do szczelności jego procedur zabezpieczających na Jersey, i to w czasie, gdy bank przygotowuje się do zapłacenia grzywny w wysokości ok. 1,5 mld USD w USA za złamanie przepisów w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy (w Meksyku - PAP)" - napisał "Daily Telegraph".

Brytyjskie przepisy nakładają na władze bankowe obowiązek złożenia władzom doniesienia o depozytach, których źródła budzą podejrzenia. W oparciu o publicznie dostępną informację "Daily Telegraph" ustalił, że na liście figurują osoby ścigane przez policję, m.in. za narkotyki i handel bronią.

Łącznie na kontach 4388 klientów HSBC na Jersey zgromadzonych jest 699 mln funtów, nie licząc miliardów, które mogą być ulokowane w systemach inwestowania. Na liście znajdują się też obcokrajowcy.

Po ujawnieniu przecieku notowane na giełdzie w Londynie akcje HSBC straciły na wartości 0,8 proc.

Greg/PAP
[fot. Wikipedia]

Warto poczytać

  1. Warszawa 19.10.2017

    Luka podatkowa będzie mniejsza o 13 miliardów złotych? Jest raport PwC

    Luka podatkowa w VAT w Polsce wyniesie w tym roku ok. 39 mld zł, czyli o 13 mld zł mniej niż w zeszłym roku - wynika z raportu przedstawionego w czwartek przez firmę doradczą PwC.

  2. PocztaPolska 19.10.2017

    Znakomite wyniki Poczty Polskiej. "Będziemy inwestować"

    Poczta Polska w tym roku chce zwiększyć swoje przychody aż o 600 mln zł, czyli o 12 proc. Jak powiedział Przemysław Sypniewski, prezes przedsiębiorstwa, w Wywiadzie Gospodarczym Telewizji wPolsce.pl, ten plan zostanie zrealizowany

  3. Przekop 19.10.2017

    Znamy już miejsce przekopu przez Mierzeję Wiślaną

    Urząd Morski w Gdyni, a tym samym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wybrało lokalizację w miejscowości Nowy Świat, jako najlepszą do realizacji przekopu przez Mierzeję Wiślaną - poinformował szef MGMiŹŚ Marek Gróbarczyk.

  4. kartabankowapixabay 19.10.2017

    Mamy już dość gotówki. Polacy pokochali płatności elektroniczne

    Większość Polaków wybiera płatności elektroniczne zamiast gotówki. Cenione są za innowacyjność, wygodę, oszczędność czasu i łatwość korzystania - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy eService w ramach kampanii społecznej "Warto Bezgotówkowo".

  5. Biurowiec 19.10.2017

    Opublikowano prognozę Banku Światowego dla polskiej gospodarki. Jest jedno "ale"

    W 2017 r. wzrost polskiej gospodarki przyspieszy do 4 proc. z 2,7 proc. w ub.r., dzięki konsumpcji prywatnej wspartej dobrą sytuacją na rynku pracy i programem Rodzina 500+. - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Banku Światowego. Jak dodano w 2018 r. gospodarka może zwolnić do 3,6 proc.

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook